南京新街口百货商店股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京新街口百货商店股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日在南京国际会议中心以现场投票方式召开，公司董事长王恒先生主持了本次会议，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份164,396,170股，占公司股份总数的45.88%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表以记名投票表决形式审议通过了以下议案：
(一) 2007年度董事会工作报告
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
（二）2007年度监事会工作报告
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
（三）2007年度财务决算报告
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
（四）2008年度财务预算报告
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。。
（五）2007年度财务报告及其摘要
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
（六）2007年度利润分配方案
经南京立信永华会计师事务所审计，2007年度母公司净利润为5863.46万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10% 586.35万元
2、提取任意盈余公积 10% 586.35万元
提取二金后当年可供分配利润为4690.76万元。年初未分配利润1703.54万元中已用于发放06年现金红利690.62万元及职工住房补贴592.23万元，余额420.69万元。2007年末可供分配利润余额为5111.45万元。
分配预案如下：以公司股改后总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。。
（七）关于独立董事津贴的议案
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
（八）关于续聘会计师事务所的议案
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
（九）关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案
同意票 164,396,170股 ，占出席会议表决权股份数的 100 %；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的 0 %。
三、律师见证情况
公司聘请了江苏法德永衡律师事务所周峰律师出席了本次大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1. 本次股东大会会议记录及经与会董事签字确认的本次会议决议；
2.律师法律意见书；
3.上交所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2008年5月16日