武汉马应龙药业集团股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决、或变更议案。
二、会议召开的情况
1、 召开时间：2008年5月16日上午9:00
2、 召开地点：公司会议室
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场记名投票
5、 主持人：董事长陈平先生
6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表8人，代表股份34,339,562股，占公司股份总额的55.92%，
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过了《2007年度独立董事工作报告》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过了《关于公司2007年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意34,338,988股，占出席会议所有股东所持表决权99.9983%；反对股数574股，占出席会议所有股东所持表决权0.0017%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润115,127,099.17元（为母公司数，下皆为母公司数），根据公司章程规定提取法定公积金11,512,709.92元，本年度可供股东分配利润为103,614,389.25元。加上上年度结转的未分配利润150,391,070.12元，扣减分配2006年度股利25,584,870.00元，截至2007年12月31日可供股东分配的利润为228,420,589.37元。
2007年12月31日的股本61,403,688股为基数，向公司全体股东按每10股送5股，派现金股利3元（含税），共计分配利润49,122,950.40元，尚余可分配利润179,297,638.97元转入以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
5、审议通过了《关于公司聘请2008年度审计机构及决定其报酬的议案》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
因工作需要，经公司与会计师事务所协商，继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，费用为35万元。
6、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
7、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过了《关于调整第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
因工作变动，公司第六届监事会监事彭曙女士辞去公司监事职务，聘任翟曹敏同志为公司监事会监事。
附件：个人简历
翟曹敏先生，1975年出生，本科，经济师。现任武汉国有资产经营公司人力资源部高级主管。曾任武汉国有资产经营公司主管，武汉华煜托管有限公司主管、业务部副经理。
9、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
根据公司整体经营状况及社会基本面的实际情况，调整公司第六届监事会监事津贴，监事津贴调整为每月人民币1000元。
10、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
根据公司整体经营状况及社会基本面的实际情况，调整公司第六届董事会董事津贴，独立董事津贴调整为每月人民币4000元，其他董事津贴调整为每月人民币2000元。
11、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意34,339,562股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
为促进公司发展，并经国家工商管理总局核准，将公司名称“武汉马应龙药业集团股份有限公司”变更为“马应龙药业集团股份有限公司”，并将《公司章程》第四条修改为：
公司注册名称：
中文全称：马应龙药业集团股份有限公司
英文全称：MaYingLong Pharmaceutical Group CO.，LTD．
五、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：魏飞武
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会
二○○八年五月十七日