太原化工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日上午8：30在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份数252,064,727股，占公司总股本的51.45%。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，高管人员、见证律师列席了会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下十项议案：
1、审议2007年度董事会工作报告
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议公司2007年度监事会工作报告
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议公司2007年度独立董事述职报告
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议公司2007年年报及摘要
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的议案
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议公司2007年利润分配的预案
经中和正信会计师事务所有限公司审计， 本公司2007年度实现净利润63,525,756.1元，加上年初未分配利润214,306,455.79元，2007年度可供分配的利润为277,832,211.89元。根据公司章程规定，公司按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积金5,919,199.88元，实际可供股东分配的利润为271,913,012.01元。
公司本年度以2007年12月31日公司总股本489,906,690股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股派现金0.06元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。送股后公司总股本将增加至514,402,025股。
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议公司2008年度日常关联交易的议案
公司与关联方太原化学工业集团有限公司进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，关联交易主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期稳定合作关系而形成的。公司与关联方的交易都有签订的日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
表决情况：同意3,940,460股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避）
8、 审议公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构的议案
公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度的财务审计机构，聘期一年。
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议公司处理坏帐损失的议案
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议公司修改公司章程议案
根据工作需要，对公司章程第一百零七条作修改，修改后第一百零七条增加的内容表述如下： “董事会应当确定其运用公司资产所用风险投资权限，对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。根据工作需要，在股东大会闭会期间，授权董事会对单项投资额3000万元以下的项目行使投资决定权。”
表决情况：同意252,064,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序合法有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议；
山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二00八年五月十六日