大唐华银电力股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
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重要内容提示:
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
3.本次会议经湖南环海律师事务所律师朱军现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
一、会议召开和出席情况
大唐华银电力股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月16日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2008年4月25日发布通知召集会议,并于5月8日发布延期通知。会议由董事长刘顺达主持。到会股东（包括股东代理）共4人，所持（包括代理）股份数为297275673股，占公司有表决权股份总数711648000股的41.77%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
1.《2007年公司董事会工作报告》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2.《2007年公司监事会工作报告》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3.《公司2007年财务决算报告》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4.《公司2008年财务预算报告》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5.《关于公司2007年度利润分配的议案》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2007年度审计费的议案》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7.《公司2007年年度报告》及摘要；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8.《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案》；
经回避表决后，同意60012196股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9.《关于公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
经回避表决后，同意60012196股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10.《关于对公司领导班子进行年度考核奖励的议案》；
同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
11.《关于更换公司独立董事的议案》（累积投票表决）；
周绍文,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
陈收,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
伍中信,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12.《关于选举公司监事的议案》。
邓振明,同意297275673股，占到会股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2008 年5月17日