山东金泰集团股份有限公司非公开发行股票事项进展情况公告

　　证券简称： *ST金 泰 证券代码：600385 编号：临2008-023

　　山东金泰集团股份有限公司非公开发行股票事项进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经与有关部门沟通后，公司于2007年7月6日召开的五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。

　　针对《证券日报》对公司重组进展的有关报道，经征询公司大股东北京新恒基投资管理集团有限公司后，现对公司非公开发行股票相关资产的审计、评估情况披露如下：

　　1、为公司非公开发行股票涉及的相关资产的审计、评估机构为：山东正源和信有限责任会计师事务所和北京六合正旭资产评估有限责任公司；

　　2、目前，相关资产的审计工作的进展情况如下：2005年、2006年已完成，2007年正在进行中，由于审计工作未完成，评估基准日尚不能最终确定，故评估工作也未能完成。

　　本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年五月十六日