健康元药业集团股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会
决议公告
一、重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月16日上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元大厦3号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长及副董事长公无法主持会议，经公司参会半数以上董事推举，会议由公司董事邱庆丰先生主持。出席会议的股东及股东代表共计4 人，代表股份 706,772,800股，占公司总股本的64.3765%；其中有限售条件股东代表2人，代表股份706,644,000股，占股份总数的64.3648%；无限售条件股东代表2 人，代表股份128,800股，占股份总数的0.0117 %。公司董事、监事、高级管理人员共9人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：
审议并通过《关于选举夏永先生为公司独立董事的议案》。
表决结果：赞成票706,772,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○八年五月十六日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2008-016
健康元药业集团股份有限公司
三届二十一次董事会会议
决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
健康元药业集团股份有限公司（以下简称本公司）三届二十一次董事会会议于2008年5月16日上午股东大会结束后，在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《关于选举夏永为董事会审计委员会委员的议案》：经三分之一以上董事的提名，董事会审议，同意选举夏永为董事会审计委员会委员。夏永在审议是否选举其本人成为审计委员会委员时回避表决。
2、《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》：经董事会审计委员会委员选举，董事会审议，同意夏永担任董事会审计委员会主任委员，负责主持审计委员会工作。夏永在审议是否选举其本人成为审计委员会主任委员时回避表决。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年五月十六日