宁波波导股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况
●本次会议未有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
宁波波导股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月16日在浙江省奉化市大城东路999号本公司新区1号会议室召开，本次会议以现场记名投票方式表决。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份336,974,728 股，占公司总股本的43.88%。本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议听取了公司独立董事2007年度工作述职报告，大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
该事项表决结果：赞成票336,974,728股，占参会有表决权股份的100 %， 0股反对，0股弃权。
（二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
该事项表决结果：赞成票336,974,728股，占参会有表决权股份的100 %， 0股反对，0股弃权。
（三）审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》
该事项表决结果：赞成票336,974,728股，占参会有表决权股份的100 %， 0股反对，0股弃权。
（四）审议通过了《公司2007年度利润分配方案》
该事项表决结果：赞成票336,974,728股，占参会有表决权股份的100 %， 0股反对，0股弃权。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
该事项表决结果：赞成票336,974,728股，占参会有表决权股份的100 %， 0股反对，0股弃权。
（六）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
选举徐立华先生、沈余银先生、李凌先生、干新德先生、隋波先生、刘海华先生为公司第四届董事会非独立董事；选举沈成德先生、刘济林先生、程源先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
该事项选举采取累计投票制度，以上每位董事得票数均为336,974,728股。
（七）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
选举史俊杰先生、赵书钦先生为公司第四届监事会监事。
该事项表决结果：赞成票336,974,728股，占参会有表决权股份的100 %， 0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
浙江盛宁律师事务所陈建荣律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
经与会董事签字确认的股东大会决议；
浙江盛宁律师事务所陈建荣律师出具的法律意见书。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2008- 010
宁波波导股份有限公司第四届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月16日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事程源先生因工作原因缺席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、选举徐立华先生为公司董事长，李凌先生为公司副董事长，任期三年；
二、聘任张樟铉先生为公司总经理，任期三年；
三、聘任马建峰先生为公司财务负责人，任期三年；
四、聘任隋波先生、马思甜先生、马晓健先生、戴茂余先生、刘方明先生、孙景艳女士为公司副总经理；
五、聘任马思甜先生为公司董事会秘书，方玉意先生为公司董事会证券事务代表，任期三年。
六、审议通过了《关于出售杭州波导软件有限公司股权的议案》。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2008年5月16日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2008- 011
宁波波导股份有限公司第四届
监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波波导股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月16日在浙江省奉化市大城东路999号公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
选举史俊杰先生为公司监事会召集人，任期三年。
特此公告
宁波波导股份有限公司监事会
2008年5月16日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2008-012
宁波波导股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
杭州波导软件有限公司（以下简称“该公司”）系宁波波导股份有限公司（以下简称“本公司”）与奉化市精英科技有限公司共同在浙江省杭州市投资成立的有限责任公司。该公司成立于2001年11月2日，经营期限为10年，取得注册号为3301001600353的《企业法人营业执照》。主要从事技术开发、服务、咨询成果转让、组织生产安装、维修、批发、零售等。该公司注册资本为1000万元，其中本公司出资700万元，占70%；奉化市精英科技有限公司出资300万元，占30％。
2008年5月 16日，本公司分别与本公司原监事、总工程师赵建东先生签订了股权转让协议，拟将本公司持有的该公司全部70%股权转让给赵建东先生。
根据《上海证券交易所上市规则》规定，赵建东先生为本公司原监事、总工程师，因此，本次交易构成关联交易。
此次股权转让，已获独立董事事前认可，并获本公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
赵建东先生：本公司原监事、总工程师。赵建东先生信誉良好，最近三年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的本公司持有的该公司的全部70%股权。
根据浙江勤信资产评估有限公司（具有从事证券业务资格）浙勤评报字【2008】第62号评估报告，该公司截至2008年3月31日净资产为10,354,601.39元。交易标的权属清晰，没有设定质押，没有涉及诉讼等争议事项。
四、交易合同的主要内容及定价情况
赵建东先生受让本公司持有的该公司全部70%股权，受让价格为经评估该公司净资产的70%，计人民币7,248,220.97元。本协议生效之日起15日内，赵建东先生应向本公司支付转让价格的30%计217万元，其余部分乙方在本协议生效之日起三个月内支付。
协议约定，标的公司在评估基准日与协议生效日期间的盈利（或亏损）均有股权受让方享有（或承担）。
本协议生效后各方应相互配合，采取必要的步骤，签署必要的文件，以尽快完成将目标股权的工商变更登记手续。
协议在各方的法定代表人或其合法授权人签字并加盖公司公章之日起成立，并在股权转让事宜获得本公司董事会批准时生效：
五、出售股权的目的和对公司的影响
杭州波导软件有限公司主要从事手机软件的研发业务。2007年本公司将持有的原宁波萨基姆波导研发公司的股权转让给法国Sagem Mobile后，在宁波科技园区设立了本公司独资的宁波波导软件公司。公司经认真研究后决定转让杭州波导软件有限公司股权，整合研发力量。
董事会认为：本次转让有利于集中研发资源，有利于公司的长远发展。
本公司没有对目标公司提供担保，对于目标公司与本公司间的往来款项，将严格根据相关协议执行。
出售股权后，本公司财务报表合并范围将发生变化，不再合并目标公司。
六、独立董事意见
公司独立董事认为本次转让符合公司业务发展需要，该项关联交易的表决程序符合有关法规的规定，定价方法合理，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、股权转让协议；
3、目标公司评估报告。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2008年5月16日