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      2008 年 5 月 17 日
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    广东电力发展股份有限公司
    第六届董事会第一次会议决议公告
    中国高科集团股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    中国联合通信股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    深圳香江控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
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    广东电力发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
    2008年05月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539

      公告编号:2008-25

      广东电力发展股份有限公司

      第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      广东电力发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月5日发出书面会议通知,于2008年5月15日在广东省广州市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),钟伟民董事、吴斌董事、吴旭董事因事未能亲自出席,已分别委托邓安董事、张尧董事、刘罗寿董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

      一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

      同意选举潘力同志为公司董事长(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

      二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

      同意选举刘谦同志为公司副董事长(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

      三、审议通过了《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

      同意根据公司经营决策需要,第六届董事会下设战略发展委员会、预算委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会,各专门委员会成员如下:

      (一)战略发展委员会

      主任委员:潘力

      委员:邓安、洪荣坤、李灼贤、刘谦、张尧、吴斌、杨治山

      (二)预算委员会

      主任委员:刘谦

      委员:洪荣坤、高仕强、杨选兴、姚纪恒、郭银华

      (三)审计委员会

      主任委员:郭银华

      委员:刘罗寿、杨选兴、冯晓明、朱卫平

      (四)提名委员会

      主任委员:张尧

      委员:潘力、钟伟民、刘罗寿、冯晓明、沙奇林、朱卫平

      (五)薪酬与考核委员会

      主任委员:沙奇林

      委员:邓安、洪荣坤、杨治山、冯晓明

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

      四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      同意聘任刘罗寿同志为公司总经理(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

      五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

      同意聘任许培锦同志和李晓晴同志为公司副总经理(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

      六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      同意聘任刘维同志为公司董事会秘书(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

      七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

      同意聘任刘学毛同志为公司财务负责人(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。独立董事对此议案无异议。

      八、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

      同意委任梁江湧同志为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

      九、审议通过了《关于〈独立董事工作制度〉的议案》

      本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      广东电力发展股份有限公司董事会

      二00八年五月十七日

      附件:

      潘 力: 男,1954年6月出生,中共党员,汉族,广东顺德人,本科毕业,高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事副总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记,广东电力发展股份有限公司董事长。

      刘 谦: 男,1954年10月出生,中共党员,汉族,广东中山人,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理,华能广东发电公司副总经理,广东发展股份有限公司总经理等职务,现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员,广东电力发展股份有限公司副董事长。

      刘罗寿: 男,1951年4月出生,中共党员,汉族,广东湛江人,大学学历,广东省社科院在职研究生毕业,高级工程师。曾任茂名热电厂汽机车间主任,湛江发电厂筹备处副主任、厂长,湛江电力有限公司总经理,天生桥一级水电开发有限公司总经理等职务,现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。

      许培锦:男,1955年10月出生,中共党员,汉族,广东茂名人,广东省社科院在职研究生毕业,经济师。曾任茂名热电厂电气车间值班员、班长、副主任、主任、副厂长、厂长等职务,现任广东电力发展股份有限公司副总经理,兼任茂名瑞能热电有限公司副董事长等职务。

      李晓晴:女,1971年9月出生,中共党员,汉族,重庆人,研究生学历,高级经济师。曾任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人,董事会秘书兼董事会事务部经理,现任广东电力发展股份有限公司副总经理,兼任深圳广前电力有限公司董事等职务。

      刘 维:男,1979年4月出生,中共党员,汉族,湖北武汉人,大学本科学历,经济师。曾任广东电力发展股份有限公司财务部、董事会事务部专责、监事会秘书、证券事务代表、广东粤电财务有限公司筹备组专责,现任广东电力发展股份有限公司董事会秘书、董事会事务部经理,兼任广东粤电航运有限公司监事会召集人等职务。

      刘学毛:女,1955年8月出生,汉族,山西柳林人,大学学历,高级会计师。曾在韶关发电厂、黄埔发电厂、广东省电力试验所工作,现任广东电力发展股份有限公司财务负责人、财务部经理,兼任广东粤电风能开发有限公司董事等职务。

      梁江湧:男,1980年5月出生,汉族,广东湛江人,大学学历,工程硕士,经济师。现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、监事会秘书。

      证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539

      公告编号:2008-26

      广东电力发展股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东电力发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月5日发出书面会议通知,于2008年5月15日在广东省广州市召开,会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立监事2名),李玉萍监事因事未能亲自出席,已委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

      一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

      同意选举邱健伊同志为公司监事会主席(简历附后),任期三年。

      本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》。

      同意委任梁江湧同志为公司监事会秘书(简历附后),任期三年。

      本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      广东电力发展股份有限公司监事会

      二00八年五月十七日

      附件:

      邱健伊:男,1964年3月出生,中共党员,汉族,广东兴宁人,大学本科学历,工程师。曾任广东省电力工业局干部处任免科科长,广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务,现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记,广东电力发展股份有限公司监事会主席。

      梁江湧:男,1980年5月出生,汉族,广东湛江人,大学学历,工程硕士,经济师。现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、监事会秘书。