上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年05月17日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：G陆家嘴陆家B股编号：临2008－009

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日下午在浦东新区文化艺术指导中心召开了2007年度股东大会。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计105人次，代表股份1,163,766,039股，占公司总股本的62.3110％（其中B股股份21,197,637股）。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨小明主持会议，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过公司2007年度董事会工作报告。

2、审议通过公司2007年度监事会工作报告。

3、审议通过公司2007年度财务决算报告。

4、审议通过公司2007年度利润分配预案。

公司实现净利润（母公司）749,196,962.04元,按照公司法与公司章程规定分别按年度净利润10%提取法定盈余公积、任意盈余公积，本年度可供分配的利润为599,357,569.64元。公司拟以2007年末股本1,867,684,000股为基数，向全体股东每10股派现0.81元人民币（含税），共计分派股利151,282,404元。

5、审议通过公司2008年度财务预算报告。

6、审议通过关于聘请会计师事务所的提案。

同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构，审计费用80万。

7、经选举，由杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康担任公司第五届董事会董事。

8、经选举，由尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀担任公司第五届董事会独立董事。

9、经选举，由吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事。

10、审议通过关于第五届独立董事年度薪酬的提案。

同意公司第五届独立董事年度津贴为每年人民币6万元（含税）。

上述各项决议的表决结果详见附录。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海小耘律师事务所刘炯律师、党颖律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2007年度股东大会决议

2、上海小耘律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2008年5月16日

附件：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2007年度股东大会表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共105人，共持有代表公司1,163,766,039（拾一亿六仟三佰七拾六万六仟零三拾九）股有表决权股份，占公司股份总数的62.3110 ％；

其中A股股东（股东授权代理人）共47人，共持有公司1,142,568,402（拾一亿四仟二佰五拾六万八仟四佰零二）股有表决权股份，占A股股份总数的84.1309 ％，占公司有表决权股份总数的61.1760 ％；

B股股东（股东授权代理人）共58人，共持有公司21,197,637（二仟一佰拾九万七仟六佰三拾七）股有表决权股份，占B股股份总数的4.1597 ％，，占公司有表决权股份总数的1.1350 ％。

一、审议公司2007年度董事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,161,639,864 209,604 1,916,571 99.8173％
A股股东 1,142,568,402 1,142,459,140 16,779 92,483 99.9904％
B股股东 21,197,637 19,180,724 192,825 1,824,088 90.4852％

二、审议公司2007年度监事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,161,780,373 69,095 1,916,571 99.8294％
A股股东 1,142,568,402 1,142,459,140 16,779 92,483 99.9904％
B股股东 21,197,637 19,321,233 52,316 1,824,088 91.1481％

三、审议公司2007年度财务决算报告

四、审议公司2007年度利润分配预案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,145,225,949 17,914,007 626,083 98.4069％
A股股东 1,142,568,402 1,142,146,420 314,799 107,183 99.9631％
B股股东 21,197,637 3,079,529 17,599,208 518,900 14.5277％

五、审议公司2008年度财务预算报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,163,540,961 76,895 148,183 99.9807％
A股股东 1,142,568,402 1,142,451,340 24,579 92,483 99.9898％
B股股东 21,197,637 21,089,621 52,316 55,700 99.4904％

六、审议关于聘请会计师事务所的提案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,163,548,761 69,095 148,183 99.9813％
A股股东 1,142,568,402 1,142,459,140 16,779 92,483 99.9904％
B股股东 21,197,637 21,089,621 52,316 55,700 99.4904％

七、审议选举杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事的提案

1、选举杨小明为公司第五届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,163,408,252 209,604 148,183 99.9693％
A股股东 1,142,568,402 1,142,459,140 16,779 92,483 99.9904％
B股股东 21,197,637 20,949,112 192,825 55,700 98.8276％

2、选举李晋昭公司第五届董事会董事

3、选举徐而进为公司第五届董事会董事

4、选举施国华为公司第五届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 1,163,766,039 1,163,542,761 69,095 154,183 99.9808％
A股股东 1,142,568,402 1,142,459,140 16,779 92,483 99.9904％
B股股东 21,197,637 21,083,621 52,316 61,700 99.4621％

5、选举瞿承康为公司第五届董事会董事

八、审议选举尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事的提案

1、选举尤建新为公司第五届董事会独立董事

2、选举冯正权为公司第五届董事会独立董事

3、选举吕巍为公司第五届董事会独立董事

4、选举陆启耀为公司第五届董事会独立董事

九、审议选举吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事的提案

1、选举吴福潮为公司第五届监事会监事

2、选举严军为公司第五届监事会监事

3、选举荀九斤为公司第五届监事会监事的提案

十、审议关于第五届独立董事年度薪酬的提案

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