湖南金果实业股份有限公司2007年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。
二、公司2007年度股东大会召开的情况
1. 会议通知情况：本公司召开2007 年度股东大会的通知刊登于2008 年4月24日的《证券时报》上。
2、召开时间：2008年5月16日上午9：00
3、召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号
湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长邓军民先生
三、会议的出席情况
1、出席的整体情况：
有限售条件的流通股股东及股东代表5人，代表股份64985555股，占公司有表决权总股份24.24%。
2、无限售条件的流通股出席情况：
本次会议共有3名无限售条件的流通股股东出席，共计持有293398股，占公司有表决权总股份0.11%。此次股东大会没有通过网络投票。
3、其他人员出席情况：
公司5名董事、2名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
3、审议《公司2007年度总经理工作报告》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
4、审议《公司2007年年度报告》及摘要；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
5、审议《2007年度财务决算报告》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
6、《公司2007年度利润分配预案》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
7、审议《聘请公司2008年度财务审计机构的预案》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
9、审议《关于为衡阳金果物流有限公司1800万元银行借款提供担保的议案》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
10、《修改<公司章程>的议案》；
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过该项议案。
11、《更换公司监事的议案》。
审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的64985555股同意，占有效表决权总数的100％；0股反对，占有效表决权总数的0 ％； 0股弃权，占有效表决权总数的0％，审议通过毛利辉先生为湖南金果实业股份有限公司监事。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2007年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司召开2007年度股东大会的通知；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、公司第六届董事会第十五次会议决议；
4、公司第五届监事会第七次会议决议；
5、公司第五届监事会第八次会议决议；
6、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南金果实业股份有限公司董事会
二○○八年五月十七日