宁波康强电子股份有限公司第二届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2008 年5 月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年5月16日上午9：00 时以通讯方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》。
根据鄞州区滨海投资创业中心的整体规划及产业布局，结合宁波康强微电子技术有限公司生产经营情况，公司拟变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体，改由宁波康强微电子技术有限公司购买。
本议案尚需提请股东大会批准。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
根据公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际生产经营需要，同意公司以部分设备和现金对其进行增资，增资金额为3000万元。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过审议通过《章程修正案》。
1、原第十三条修改为：经公司登记机关核准和依法登记，公司经营范围是：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，合金铜丝，智能卡载带，提供售后服务。
2、 原第二十八条增加如下内容：公司董事、监事和高级管理人员在申
报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
本议案需提请股东大会批准。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过审议通过《关于提议召开2008年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2008年6月2日召开2008年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年五月十七日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-023
宁波康强电子股份有限公司
二〇〇八年度第二次临时股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二届董事会第二十五次会议决定召开公司二〇〇八年度第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会；
2、会议表决方式：现场表决；
3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室
4、会议召开日期和时间：2008 年6 月2 日上午10：00
二、会议出席和列席人员：
1、会议出席人员：股权登记日（2008 年5 月27 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。
2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人员。
三、会议审议事项
审议以下议案：
1、《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》
2、《章程修正案》
四、会议登记方法
1. 登记方式：
1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；
3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2008 年5 月28日（8：00 — 16：30）。
3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
2) 邮政编码：315105
3) 电 话：0574-88233889
4) 传 真：0574-88235553-8034
5）电子邮箱 board@kangqiang.com
6) 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二OO八年五月十七日
附件：授权委托书
截止2008年5月27日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2008 年 5月12日召开的2008年度第一次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》 | |||
| 《章程修正案》（08年5月） |
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-024
宁波康强电子股份有限公司
关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次审议通过《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》，现将有关事项公告如下：
2007年8月，公司第二届董事会第十五次会议曾审议通过《康强电子关于购买土地使用权的议案》，并报经公司2007年第三次临时股东大会审议批准。该议案主要内容：公司拟在鄞州滨海投资创业中心购买土地使用权，地点坐落于鄞州滨海投资创业中心联胜盐场地块。第一期公司拟购买约100亩，总价预计为2000～3000万元（该地块尚须在鄞州区土地储备中心挂牌出让），同时鄞州区滨海投资创业中心视公司第一期的开发建设情况在该地块南侧保留80亩作为公司第二期开发用地，保留时间为2年。该土地用途为工业用地，使用年限自用地批准之日起50年。
2007年9月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《康强电子关于设立全资子公司的议案》，同年12月7日，公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司（以下简称“康强微电子”）在宁波市鄞州区滨海投资创业中心注册成立，注册资本3000万元人民币，经营范围：微电子技术的研发；合金铜丝、半导体元器件、金属制品、电子丝材的制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口等。
根据鄞州区滨海投资创业中心的整体规划及产业布局，结合康强微电子生产经营实际情况，该中心认定上述地块的土地使用权应该由康强微电子购买。
鉴于上述原因，公司拟变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体，改由宁波康强微电子技术有限公司购买。
本议案尚需提请股东大会批准后方可实施。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年五月十七日