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      2008 年 5 月 17 日
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    22版:信息披露
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    上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    2007年度资本公积金转增股本实施公告
    上海实业发展股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议的公告
    北新集团建材股份有限公司
    第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
    大连大显控股股份有限公司
    2007年年度报告补充公告
    邯郸钢铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    包头华资实业股份有限公司关于增加2007年年度股东大会议案的公告
    内蒙古时代科技股份有限公司
    2007年年度股东大会决议公告
    大秦铁路股份有限公司
    关于选举职工代表董事、监事的公告
    江苏双良空调设备股份有限公司
    2007年度股东大会会议决议公告
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    内蒙古时代科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000611                 证券简称:时代科技             公告编码:临2008-16

      内蒙古时代科技股份有限公司

      2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      一、特别提示

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开基本情况

      1、召开时间:2008年5月16日(星期五)上午10时

      2、召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室(地址:北京市海淀区上地信息产业基地西路28号)

      3、会议召开方式:现场投票

      4、会议召集人:内蒙古时代科技股份有限公司董事会

      5、会议主持人:王小兰董事长

      6、本次会议通知于2008年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

      三、会议出席情况

      1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份101,149,130股、占公司股份总额的40.86%。其中有限售条件的流通股100,755,131股,无限售条件的流通股393,999股。

      2、公司9名董事、2名监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

      四、提案的审议和表决情况

      1、会议审议《2007年年度董事会工作报告》

      同意票101,149,130股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      表决结果:通过。

      2、会议审议《2007年年度财务决算报告》

      同意票101,149,130股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      表决结果:通过。

      3、会议审议《2007年年度利润分配预案》

      同意票101,149,130股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      表决结果:通过。

      4、会议审议《2007年年度报告和年度报告摘要》

      同意票101,149,130股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      表决结果:通过。

      5、会议审议《关于2008年度日常关联交易的议案》

      由于本议案涉及与实际控制人及其控制公司的关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联股东时代集团公司回避表决。

      本议案同意票18,393,999股,占出席会议有表决权股份数(非关联股东)的100%;反对票0股;弃权票0股。

      表决结果:通过。

      6、会议审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

      本议案同意票101,149,130股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      表决结果:通过。

      五、律师见证情况

      1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

      2、律师姓名: 赵雅楠 李欲晓

      结论性意见:律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》之规定,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

      六、备查文件

      1、经与会股东和董事签字确认的股东大会决议;

      2、律师法律意见书;

      3、公司2007年年度报告。

      特此公告。

      内蒙古时代科技股份有限公司

      董    事    会

      二○○八年五月十六日