邯郸钢铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议的召开和出席情况
邯郸钢铁股份有限公司2007年度股东大会，于2008年5月16日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘如军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及股东代表共6名，代表股份1,090,108,330股，占公司总股本的38.70%,公司12名董事出席了会议，监事、高级管理人员、北京中凯律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过以下议案：
（一） 审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,090,108,330股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二） 审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,090,108,330 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三） 审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
表决结果：同意1,090,108,330 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四） 审议通过了《2007年度利润分配方案》
表决结果：同意1,090,108,330股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（五） 审议通过了《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
表决结果：同意1,090,108,330股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（六） 审议通过了《2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》
表决结果：同意29,279,470 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（关联股东对该项议案回避表决）
三、律师见证意见
本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会全部议案
（二）本次股东大会决议
（三）北京市中凯律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
邯郸钢铁股份有限公司
2008年5月16日