北新集团建材股份有限公司第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
2008年05月17日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-016
北新集团建材股份有限公司
第三届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年5月13日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十六次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年5月16日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议，表决通过了《关于公司高管更换的议案》。
因工作调动，同意贾建军先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务。
经董事长曹江林先生提名，指定公司副总经理、财务负责人杨艳军女士代行公司董事会秘书职责，陶铮先生协助其开展工作。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年5月16日