福建福日电子股份有限公司第三届
董事会2008年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第五次临时会议通知于2008年5月13日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年5月16日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司福建福日实业发展有限公司提供500万元人民币担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
同意为控股子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）提供500万元人民币的连带责任担保，作为“福日实业”开展钢材购销业务的保证。同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
“福日实业”系由福建福日信息家电有限公司更名而至，法定代表人：陈富贵，注册资本为7,000万元人民币，本公司占97.14%股权。经营范围：电视机、显示器、电子计算机及配件、通讯设备、电子产品及电子器件，电视机配件、家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；应用软件、化工材料、建筑材料、钢铁及其制品、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料、矿产品、石油制品（不含成品油）、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡胶及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；对外贸易。
截止2007年12月31日，“福日实业”经审计的总资产为26,167.16万元，净资产为9,292.44万元，资产负债率64.49%； 2007年度实现营业总收入25,467.25万元，净利润-1,124.10万元。
截止2008年3月31日，“福日实业”未经审计的总资产为28,575.68万元，净资产为9,413.90万元，资产负债率67.06%； 2008年第一季度实现营业总收入7,605.29万元，净利润121.46万元。
截止2008年5月15日，本公司已为“福日实业”提供担保金额合计6,667万元人民币。本公司对控股子公司的担保余额为9,851.32万元人民币，本公司及控股子公司的对外担保余额为1,000万元人民币，本公司的担保总额为10,851.32万元人民币。
二、审议通过《关于向中国工商银行福州五一支行申请2,400万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
三、审议通过《关于向中国农业银行福建省分行营业部申请短期借款13,000万元人民币和国际贸易融资额度440万美元的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
四、审议通过《关于授权公司总裁郭建先生签署公司在中国农业银行福建省分行营业部的信用证开证合同的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同意授权公司总裁郭建先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008年5月16日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—029
福建福日电子股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于股价异常波动，本公司股票于2007年5月21日起停牌。此前，本公司曾公告：经向相关关联单位问询情况，获悉本公司的参股公司正在论证重大事项。至本公告日，本公司正在对有关事项进行进一步论证，因该事项的方案存在不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2008年5月16日