中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十次会议于２００８年５月１９日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事１６名，实际亲自出席董事 １２名，委托出席董事４名。格里高利·科尔董事、彼得·列文爵士、詹妮·希普利董事和黄启民董事委托伊琳·若诗董事代为出席。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过如下议案：
一、关于提名副行长候选人的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长。其任职资格尚需中国银监会核准。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
朱小黄先生，５１岁，中国国籍，自２００６年４月起出任本行首席风险官；２００６年３月起任本行风险管理与内控委员会常务副主任；２００４年１０月至２００６年３月任本行公司业务部总经理；２００１年５月至２００４年１０月任中国建设银行广东省分行行长；１９９９年３月至２００１年５月任中国建设银行总行营业部总经理；１９９７年３月至１９９９年３月任中国建设银行辽宁省分行副行长；１９９６年４月至１９９７年３月任中国建设银行总行信贷管理部副总经理；１９９５年４月至１９９６年４月任中国建设银行总行信贷一部副主任；１９９３年９月至１９９５年４月任中国建设银行总行办公室副主任。朱先生是高级经济师，中国政府特殊津贴获得者，２００６年获中山大学世界经济专业博士学位。
二、关于向四川地震灾区捐款的议案
议案表决情况：同意１６票，反对０票，弃权０票。
会议决议向四川省人民政府捐款人民币２０００万元，用于支持受地震影响灾区的抗震救援及重建工作。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董 事 会
2008年5月19日