一、会议时间：２００８年６月２０日（星期五）１４：００
二、会议地点：南京市龙蟠路１６１号南林大厦３楼多功能厅（南京火车站乘１０路、６６路新庄下）
三、会议主要议题：
１、审议《２００７年度董事会工作报告》；２、审议《２００７年度监事会工作报告》；３、审议《２００７年度财务决算报告》；４、审议《２００７年度利润分配方案》；５、审议《２００８年度财务预算方案》；６、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；８、选举公司第六届董事会和监事会董、监事成员。
四、出席会议人员：
１、国有股、法人股股东，已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。
五、会议登记方法及时间、地点：
１、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖注册地工商局公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。
２、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。
３、登记时间：６月２０日１２：００—１３：３０
４、登记地点：南京市龙蟠路１６１号南林大厦３楼多功能厅
六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。会议当天不办理年度红利领取事宜。
联系地址：南京市洪武路２３号隆盛大厦１８楼董事会秘书室
邮编：２１０００５ 电话：０２５—８６８９９３８６ 传真：０２５—８６８９９３１６
联系人：尤丹 张红岩
特此公告。
江苏省铁路发展股份有限公司董事会
二○○八年五月二十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人持有股权数（大写）：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书可复印或自制）