上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零七年度股东大会决议公告

2008年05月20日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：A 600689 B 900922 证券简称：上海三毛编号：临2008--013

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零七年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无临时提案提请股东大会表决；

2、本次会议没有关联事项提交表决。

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年5月19日上午在公司本部会议室召开2007年度股东大会。本次股东大会参加表决的股东（股东授权代理人）共61人，共持有代表公司54,115,681股有表决权股份，占公司股份总数的26.9244 ％；

其中A股股东（股东授权代理人）共49人，共持有公司54,037,140股有表决权股份，占A股股份总数的35.5031 ％，占公司有表决权股份总数的26.8853 ％；

B股股东（股东授权代理人）共12人，共持有公司78,541股有表决权股份，占B股股份总数的0.1610 ％，占公司有表决权股份总数的0.0391 ％。

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

（一）、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 54,115,681 54,039,847 75,064 770 99.8599
A 股流通股东 54,037,140 54,036,580 0 560 99.9990
B股流通股东 78,541 3,267 75,064 210 4.1596

（二）、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

（三）、审议通过《公司2007年度财务工作报告》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 54,115,681 54,039,837 75,074 770 99.8598
A 股流通股东 54,037,140 54,036,570 10 560 99.9989
B股流通股东 78,541 3,267 75,064 210 4.1596

（四）、审议通过《公司2007年度利润分配方案》

股东类别代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 54,115,681 54,039,142 75,769 770 99.8586
A 股流通股东 54,037,140 54,035,932 648 560 99.9978
B股流通股东 78,541 3,210 75,121 210 4.0870

（五）、审议通过《关于公司2007年度计提坏帐准备和减值准备的议案》

（六）、审议通过《关于公司2007年度计提特别坏帐准备的议案》

（七）、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》

（八）、审议通过《公司2007年度报告及摘要》

（九）、审议通过《关于独立董事年度津贴标准的议案》

（十）、审议通过《关于变更募集资金投向项目的议案》

（十一）、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

（十二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》

（十三）、审议通过《关于调整公司内控制度的议案》

1、审议通过《公司控股股东行为规范》

2、审议通过《公司关联交易管理制度》

3、审议通过《公司募集资金使用管理办法》

（十四）、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司独立董事代表在股东大会上作了2007年度述职报告。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2007年度股东大会文件资料

2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议

3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果

4、股东大会法律意见书

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二零零八年五月十九日

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