河南平高电气股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为51,124,318股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日
●本次为有限售条件流通股第二次上市流通
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月12日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，以2006年5月18日作为股权登记日实施，于2006年5月22日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、本公司大股东平高集团有限公司承诺所持有股份自取得上市流通权后36个月内不上市交易；
2、本公司股东科瑞集团有限公司和北京亚太世纪科技发展有限责任公司承诺在法定禁售期内不上市交易。在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
3、公司股东北京瑞泽网络销售有限责任公司和平顶山天鹰投资咨询有限责任公司将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
截止本公告披露日，公司有限售条件的流通股股东均履行了股改时所做的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、 股改实施后至今，公司股本结构变化
| 股份类别 | 股改复牌日 | 目前 | ||
| 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | ||||
| 1、国有法人持股 | 82,930,250 | 22.71 | 116,102,350 | 22.71 |
| 2、其他内资持股 | 127,019,750 | 34.78 | 122,294,382 | 23.92 |
| 有限售条件股份合计 | 209,950,000 | 57.49 | 238,396,732 | 46.63 |
| 二、无限售条件流通股份 | ||||
| 1、人民币普通股 | 155,223,697 | 42.51 | 272,846,444 | 53.37 |
| 无限售条件流通股份合计 | 155,223,697 | 42.51 | 272,846,444 | 53.37 |
| 三、股份总数 | 365,173,697 | 100 | 511,243,176 | 100 |
经公司2008年4月25日召开的河南平高电气股份有限公司2007年年度股东大会审议通过，以公司2007年12月31日总股本365,173,697股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增146,069,479股，转增后公司总股本增至511,243,176股。截至目前，公司总股本为511,243,176股，有限售条件流通股股东的持股比例由57.49%降至46.63%，无限售条件流通股股东的持股比例由42.51%升至53.37%。
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股的变化情况如下：
公司股东科瑞集团有限公司（以下简称“科瑞集团”）和北京亚太世纪科技发展有限责任公司（以下简称“亚太世纪”）在股权分置改革后12个月内不转让股份的承诺到期后，将所持有的公司部分股份进行了转让，其中：上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）受让北京亚太世纪持有的本公司5,038.8万股的股份（占本公司总股本的13.8%，其中限售流通股32,129,315股），受让科瑞集团托管给思源如高的本公司1,461.2万股的限售流通股（占本公司总股本的4%），转让完成后，思源如高持有平高电气6,500万股股份(占公司总股本的17.8%，其中限售流通股46,741,315股)；国联信托投资有限责任公司受让科瑞集团持有的本公司股份2,674万股（占本公司总股本的7.32%,其中限售流通股20,095,735股）。河南安泰达创业投资有限公司受让科瑞集团持有的本公司股份1,826万股限售流通股。
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构长城证券有限责任公司出具了《长城证券有限责任公司关于河南平高电气股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》（简称“《核查意见书》”），认为截至该《核查意见书》出具日，平高电气限售股份持有人均履行了在股权分置改革方案中作出的各项承诺。平高电气本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。平高电气本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。平高电气董事会提出的本次股改形成的有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为51,124,318股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海思源如高科技发展有限公司 | 65,437,841 | 12.80% | 30,645,196 | 34,792,645 |
| 2 | 国联信托投资有限责任公司—国联汇富5号集合信托计划 | 28,134,029 | 5.50% | 10,968,552 | 17,165,477 |
| 3 | 河南安泰达创业投资有限公司 | 25,564,000 | 5.00% | 6,352,058 | 19,211,942 |
| 4 | 科瑞集团有限公司 | 3,158,512 | 0.62% | 3,158,512 | 0 |
| 5 | 平高集团有限公司 | 116,102,350 | 22.71% | 0 | 116,102,350 |
| 合 计 | 238,396,732 | 46.63% | 51,124,318 | 187,272,414 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在实质性差异。因公司部分股东股权转让导致了股东发生变化，同时公司实施2007年度利润分配（向全体股东每10股转增4股）导致了股份数量变化，但本次有限售条件的流通股的上市情况与股改说明书不存在实质性差异，本次有限售条件的流通股上市符合相关法律法规，不存在障碍。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，第一批有限售条件的流通股上市已于2007年5月22日执行完毕（详见2007年5月18日公司公告）。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 116,102,350 | 0 | 116,102,350 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 122,294,382 | -51,124,318 | 71,170,064 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 238,396,732 | -51,124,318 | 187,272,414 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 272,846,444 | +51,124,318 | 323,970,762 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 272,846,444 | +51,124,318 | 323,970,762 | |
| 股份总额 | 511,243,176 | 0 | 511,243,176 |
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2008年5月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件