中路股份有限公司第二十二次股东大会（2007年年会）决议公告

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2008-010

　　900915             中路B股

　　中路股份有限公司第二十二次股东大会（2007年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2008年4月28日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露。

2、召开时间：2008年5月19日下午14:00

3、召开地点：公司中央工厂（南六公路818号）

4、召开方式：现场会议

5、召集人： 公司董事会

6、主持人： 陈荣董事长

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东（或代理人）共7人，代表股份数为162913907股，占公司有表决权股份总数的61.3243%，其中境内上市外资股股东4人，代表股份数150500股，占公司境内上市外资股股份总数的0.218%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

三、提案审议表决情况

大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

1、公司2007年度董事会报告

2、公司2007年度监事会报告

3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算

4、公司2007年度利润分配方案：根据立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现归属于母公司的净利润1,947.12万元，提取法定盈余公积金85.7万元，本年度可供股东分配的利润为1,861.42万元，加年初未分配利润-1,605万元(经调整)，年末累计可供股东分配的利润为256万元。本年度公司不对股东进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、关于修订《独立董事工作细则》的议案：修改第四、十三、十四、十六、十九、二十三条；增加第八章：独立董事年报工作制度，增加第三十四、三十五、三十六、三十七、三十八条；本细则中的公司名称均改为中路股份有限公司。

6、关于制订《募集资金管理办法》的议案

7、关于设立董事会专业委员会的议案：授权公司董事会根据公司治理的实际情况设立董事会各专业委员会。由于2007年度审计工作的要求，同意公司五届二十一次董事会决议先行设立董事会审计委员会 。

8、关于聘请审计机构及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

9、关于择机出售限售股权的议案：特此授权公司管理层和中路实业经营层商定选择出售广州御银科技股份有限公司股票的时机和价格。

四、独立董事述职情况

本次会议上，公司独立董事就2007年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2007年度述职报告》。

五、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所黄文雯、秦桂森律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二OO八年五月二十日

表决结果

提案	同意			反对			弃权
	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体 股东	占出席会议股东所持表决权的 （%）	其中境内上市外资股
1、公司2007年度董事会报告	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
2、公司2007年度监事会报告	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
4、公司2007年度利润分配方案	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
5、关于修订《独立董事工作细则》的议案	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
6、关于制订《募集资金管理办法》的议案	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
7、关于设立董事会专业委员会的议案	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
8、关于聘请审计机构及审计费用的议案	162782907	99.9196	19500	131000	0.0804	131000	0	0	0
9、关于择机出售限售股权的议案	162782907	99.9196	19500	131000	00.0804	131000	0	0	0