徐州工程机械科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年5月17日（星期六）上午9：00，会期半天。
（二）召开地点：公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）9人，代表股份191,710,098股，占公司有表决权股份总数的35.17%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过2007年度董事会工作报告
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（二）审议通过2007年度监事会工作报告
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（三）审议通过关于核销资产的议案
同意191,659,177股，占参与表决股东所持表决权99.99％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权50,921股,占参与表决股东所持表决权0.01％。
（四）审议通过2007年度财务决算方案
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（五）审议通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（六）审议通过关于聘请2008年度审计机构的议案
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（七）审议通过2007年度报告和年度报告摘要
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（八）审议通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和公司《章程》的有关规定，关联股东5人，代表股份183,809,841股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东4人，代表股份7,900,257股，参与表决。
该议案涉及三项表决事项：
1、通过徐州工程机械集团进出口有限公司采购进口物资
同意7,900,257股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
2、向徐州徐工筑路机械有限公司采购液压附件（软管总成、硬管总成）
同意7,900,257股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
3、通过徐州工程机械集团进出口有限公司销售产品
同意7,900,257股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（九）审议通过关于修改公司《章程》的议案
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（十）审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
（十一）审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案
同意191,710,098股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事（按姓氏笔画为序）冯润民先生、李力先生、韩学松先生分别提交了《2007年度独立董事述职报告》，对各自在2007年度履行职责的情况进行了说明。
述职报告全文刊登于2008年5月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：秦伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司董事会
二00八年五月十七日