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      2008 年 5 月 20 日
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    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月20日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600988    证券简称:*ST宝龙 编号:临2008-021

      广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

      2007年年度股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年5月19日在公司四楼会议室召开了公司2007年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共7名,代表公司股份65,969,800股,占公司总股本(99,637,800股)的66.21%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长王治邦主持,股东大会对审议议案以记名投票的方式进行表决。

      二、议案审议情况

      1、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》;

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      2、审议通过了《2007年度董事会工作报告》;

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      3、审议通过了《2007年度监事会工作报告》;

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      4、审议通过了《2007年度财务决算工作报告》;

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      5、审议通过了《2007年度利润分配方案》;

      根据武汉众环会计师事务所有限公司审计结果,按照《公司章程》的规定,公司2007年度实现净利润90,052,929.93元,年初未分配利润-387,647,978.02元,2007年末公司的未分配利润为-297,595,048.09元,本次不进行利润分配。

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      6、审议通过了《2008年度财务预算方案》;

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      7、审议《关于2007年年度财务报告审计意见的专项说明议案》。

      同意票数65,969,800股,占出席会议有效表决权的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

      三、律师出具的法律意见

      广东杰信律师事务所王云辉律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,公司本次股东大会的表决结果及所作出的决议内容合法合规、真实有效。

      四、备查文件

      1、股东大会决议;

      2、法律意见书。

      特此公告。

      广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

      2008年5月19日

      证券代码:600988     证券简称:*ST宝龙     编号:临2008-022

      广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

      关于股权继续冻结公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      广州东方宝龙汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”于近日获悉:

      一、公司参股36.36%子公司广州宝龙轻型汽车制造有限公司(以下简称“轻型汽车”)因向招行广州支行借款4000万元,逾期未有偿还。

      1)继续冻结被执行人广东省金安汽车工业制造有限公司(证券帐号:B880467743)持有的广州东方宝龙汽车工业股份有限公司39347880股(证券代码:600988,股份性质:发起人法人股)及孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利),该股权已办理质押登记,质押编号为ZYD040414;(以上发起人法人股现为限售流通股)。

      冻结期限:从2008年6月17日至2010年6月16日止。

      2)继续冻结被执行人黄乙珍(证券帐号:A453515951)持有的广州东方宝龙汽车工业股份有限公司24854744股(证券代码:600988,股份性质:自然人股)及孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利),该股权已办理质押登记,质押编号为ZYD050013;(上述自然人股现为限售流通股)。

      冻结期限:从2008年6月17日至2010年6月16日止。

      二、公司关联公司广州宝龙集团有限公司(以下简称“宝龙集团”)因向农行增城支行借款8,800万,已逾期未有偿还。

      1)、继续冻结被执行人广东省金安汽车工业制造有限公司(证券帐号:B880467743)持有的广州东方宝龙汽车工业股份有限公司39347880股(证券代码:600988,股份性质:发起人法人股)及孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利),该股权已办理质押登记,质押编号为ZYD040414;(以上发起人法人股现为限售流通股)。

      冻结期限:从2008年6月17日至2010年6月16日止。

      2)、继续冻结被执行人黄乙珍(证券帐号:A453515951)持有的广州东方宝龙汽车工业股份有限公司24854744股(证券代码:600988,股份性质:自然人股)及孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利),该股权已办理质押登记,质押编号为ZYD050013;(上述自然人股现为限售流通股)。

      冻结期限:从2008年6月17日至2010年6月16日止。

      三、公司参股36.36%子公司“轻型汽车”因向光大银行广州执信支行借款2850万,现虽偿还了1,350万,但仍欠本金1,500万(未计算利息及罚息)。逾期未还。

      继续冻结被执行人黄乙珍(证券帐号:A453515951)持有的广州东方宝龙汽车工业股份有限公司24854744股(证券代码:600988,股份性质:自然人股)及孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利),该股权已办理质押登记,质押编号为ZYD050013;(上述自然人股现为限售流通股)。

      冻结期限:从2008年6月17日至2010年6月16日止。

      四、因轻型汽车及宝龙集团分别向广东发展银行广州分行借款2,350万及1,650万元,且借款均已逾期。

      继续冻结被执行人广东省金安汽车工业制造有限公司(证券帐号:B880467743)持有的广州东方宝龙汽车工业股份有限公司39347880股(证券代码:600988,股份性质:发起人法人股)及孳息(指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利),该股权已办理质押登记,质押编号为ZYD040414;(以上发起人法人股现为限售流通股)。

      冻结期限:从2008年6月17日至2010年6月16日止。

      敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告

      广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会

      2008年5月19日