安徽金种子酒业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2008年5月17日上午九时三十分，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年度股东大会在公司总部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份89,159,742股，占公司有表决权股份总数的34.20%。其中有限售条件的流通股为78,685,387股，无限售条件的流通股为10,474,355股。本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为26,247,952.62元，加上期初未分配利润-223,032,161.57元，可供股东分配的利润为-196,784,208.95元。
根据公司目前实际情况，本期利润用于弥补以前年度亏损，公司决定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2008年度审计机构。同时，经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用37万元。
在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》
公司2007年度计提各项资产减值准备共计29,732,167.00元，因资产价值回升等原因转回各项减值准备2,019,511.00 元，转销资产减值准备5,260,459.86元,各项资产减值准备比期初共计增加22,452,196.14元。其中：坏账准备增加 23,126,704.91元，存货跌价准备减少3,924,944.43元，长期股权投资减值准备增加3,250,435.66元。各项资产减值准备影响当期损益27,712,656.00元。
应收款项进行个别认定计提坏账准备方面：
在2007年度的财务报告工作中，公司对应收账款中各个单位进行了逐一的清查，本公司认为其收回风险很大拟采用个别认定全额计提坏帐准备的金额12,443,977.39元。应收款项的个别计提与按照公司的账龄分析法计提相比，将会减少本期利润7,894,204.99元。但是个别认定全额计提之后的资产余值能够更真实反映公司的财务状况，更符合稳健性原则。
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于报废部分存货的议案》
1）公司存货现有积压包装材料帐面金额2,776,489.38元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，采购成本价值2,776,489.38元，进项税金转出472,003.19元，共计损失3,248,492.57元，冲回已计提减值准备1,260,546.74元，影响当期损益1,987,945.83元。
2）公司存货现有积压库存产成品帐面金额2,118,506.53元，大部分为市场退回的低度白酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分白酒进行倒回处理，生产成本价值2,118,506.53元，回收半成品价值913,449.74元，外包装损失进项税转出191,545.04元，共计损失1,396,601.83元，冲回已计提减值准备607,459.11，影响当期损益789,142.72元。
表决结果：同意89,159,742股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意31,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。该议案涉及关联交易，关联股东安徽金种子集团有限公司回避表决。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生向大会作了2007年度工作述职报告，该报告对2007年度公司独立董事出席董事会、股东大会及投票情况，发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证，公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；
3、公司章程；
4、股东大会议事规则。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
2008年5月17日