风帆股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年5月19日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：
一、关于聘任杨二顺、马力强先生为公司副总经理的议案（简历见附件一）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于于文奎先生不再担任公司副总经理的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司3位独立董事对公司聘任副总经理议案发表了独立意见，认为该议案的提出、审议程序符合法律和本公司章程规定，认为杨二顺同志、马力强同志具备担任副总经理的资格，能够胜任该职务，同意聘任他们担任副总经理（详见附件二）。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
2008年5月20日
附件一：
简历：
杨二顺：男,1964年9月出生，大学学历，政工师，历任风帆股份有限公司办公室秘书、副主任、代主任、主任。
马力强：男，1975年9月出生，大学学历，助理工程师，历任风帆股份有限公司生产工程部经理助理、副经理，物流部部长、经理，风帆股份有限公司贸易公司总经理兼党支部书记。
附件二：
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为风帆股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议聘任聘任杨二顺、马力强先生为公司副总经理的决议事项，发表如下独立意见：
经审阅，公司董事会鉴于杨二顺、马力强先生具有较强的工作能力和丰富的管理经验，决定聘任该二人为公司副总经理。本次聘任公司副总经理的程序及其任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》的相关规定，个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
独立董事：张延喜、王扬祖、王富强
二OO八年五月十九日