上海白猫股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
一、重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有5项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况
1、会议时间：
2008年5月19日下午13：00
2、会议地点：
斯波特大酒店（上海市南丹路15号）七楼寰宇厅
3、会议方式：
本次股东大会采取现场投票的方式召开
4、召集人：
上海白猫股份有限公司董事会
5、主持人：
董事长马立行先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
三、会议出席情况
上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计25人，代表股份72,675,072股，占公司有表决权股份总数的47.80%.
四、议案审议情况
会议审议并以记名方式通过了如下决议：
1、2007年度董事会工作报告
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,675,072 | 72,672,250 | 99.99612% | 467 | 0.00064% | 2355 | 0.00324% |
2、2007年度监事会工作报告
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,675,072 | 72,672,250 | 99.99612% | 467 | 0.00064% | 2355 | 0.00324% |
3、2007年度财务决算报告
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,675,072 | 72,672,250 | 99.99612% | 467 | 0.00064% | 2355 | 0.00324% |
4、2007年度利润分配方案
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润-9,279,578.06元，加上年初未分配利润-16,841,934.56元，本年度末未分配利润为负数（-26,121,512.62元）。
本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,675,072 | 72,672,243 | 99.99611% | 474 | 0.00065% | 2355 | 0.00324% |
5、聘任公司2008年度审计机构的议案
同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
| 表决股数 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
| 72,675,072 | 72,672,250 | 99.99612% | 467 | 0.00064% | 2355 | 0.00324% |
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。上海市锦天城律师事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2008年5月19日