上海多伦实业股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第七次会议决议，决定于2008年6月15日召开公司2007年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集事项
1、会议召开的时间：2008年6月15日（星期日）下午2:30。
2、会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。
3、会议方式：现场投票。
4、股权登记日：2008年6月10日
5、会议召集人：公司董事会
6、出席会议对象：
（1）截止2008年6月10日（星期二）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、关于调整董事、监事报酬的议案；
6、关于聘用2008年度公司审计机构的议案；
7、公司独立董事的述职报告。
（三）会议登记办法：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出现会议、法定代表人出现会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证。
股东可于6月11日至13日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议召开即时，未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
（四）、其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理。
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区溧阳路1300号
联系人： 何 佳
联系电话：021－56715833 传真：021－56716233
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00八年五月二十日
附件：委托书
上海多伦实业股份有限公司
2007年年度股东大会授权委托书
兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席上海多伦实业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 委托期限：自委托之日起至本次会议结束