包头明天科技股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●本次会议无否决或变更的提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月19日上午9时30分
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：李靖波副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共10人，代表股份8,128.75万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.15%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案6项，经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九
次会议审议，于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过公司公司《2007年年度报告及摘要》
同意8,128万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0.75万股，弃权0股。
2、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》
同意8,128万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0.75万股，弃权0万股。
3、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》
同意8,091.95万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.55%，反对1.45万股，弃权35.35万股。
4、审议通过公司《2007年度财务决算报告》
同意8,091.95万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.55%，反对36.10万股，弃权0股。
5、审议通过公司《2007年度利润分配预案》
同意8,085.22万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%，反对43.53万股，弃权0股。
6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
（1）续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构
同意8,092.65万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.56%，反对0.75万股，弃权35.35万股。
（2）支付大连华连会计师事务所有限公司2007年全年审计费用45万元
同意8,128万股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对0.75万股，弃权 0 股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2007年年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《关于召开2007年年度股东大会的通知》（临2008-012）；
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2007年年度股东大会决议；
3、公司2007年年度股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二00八年五月十九日