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      2008 年 5 月 20 日
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    包头明天科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月20日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600091        股票简称:明天科技        编号:临2008—014

      包头明天科技股份有限公司

      2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      一、重要提示

      ●本次会议无否决或变更的提案。

      二、会议召开情况

      1、召开时间:2008年5月19日上午9时30分

      2、召开地点:公司三楼会议室

      3、召开方式:现场投票表决

      4、召 集 人:公司董事会

      5、主 持 人:李靖波副董事长

      6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

      三、会议的出席情况

      出席会议的股东及股东授权代理人共10人,代表股份8,128.75万股,占公司有表决权股份33,652.6万股的24.15%。

      四、提案审议和表决情况

      本次会议提案6项,经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九

      次会议审议,于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决,通过以下决议:

      1、审议通过公司公司《2007年年度报告及摘要》

      同意8,128万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%,反对0.75万股,弃权0股。

      2、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》

      同意8,128万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%,反对0.75万股,弃权0万股。

      3、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》

      同意8,091.95万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.55%,反对1.45万股,弃权35.35万股。

      4、审议通过公司《2007年度财务决算报告》

      同意8,091.95万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.55%,反对36.10万股,弃权0股。

      5、审议通过公司《2007年度利润分配预案》

      同意8,085.22万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.46%,反对43.53万股,弃权0股。

      6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》

      (1)续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构

      同意8,092.65万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.56%,反对0.75万股,弃权35.35万股。

      (2)支付大连华连会计师事务所有限公司2007年全年审计费用45万元

      同意8,128万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%,反对0.75万股,弃权 0 股。

      五、律师见证情况

      本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2007年年度股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      六、备查文件

      1、公司于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《关于召开2007年年度股东大会的通知》(临2008-012);

      2、经与会董事和记录人签字确认的公司2007年年度股东大会决议;

      3、公司2007年年度股东大会法律意见书。

      特此公告

      包头明天科技股份有限公司董事会

      二00八年五月十九日