大连橡胶塑料机械股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份51,210,900股，占公司股份总数的48.77%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。
二、提案的审议情况
本次会议采取现场记名逐项投票的方式对所审议的议案进行了表决：
1、审议2007年度董事会工作报告；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
2、审议2007年度监事会工作报告；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
3、审议公司2007年度财务决算报告；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
4、审议公司2008年度财务预算报告；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
5、审议公司2007年度利润分配方案；
经大连华连会计师事务所审计确认，2007年归属于母公司所有者的净利润3，668，286.90元，根据《公司章程》和《新会计准则》的相关规定，按母公司净利润的10%提取盈余公积347,026.23元后，本年度可供股东分配的利润为3,321,260.67元，加上年初未分配利润18,391,999.73元，2007年末实际可供股东分配的利润为21,713,260.40元。
2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利总额为5,250,000元，剩余未分配利润16,463,260.4元转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
6、审议公司2007年度报告及摘要；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
公司拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度提供审计服务的会计师事务所，公司拟支付给大连华连会计师事务所有限公司2008年度审计费用为人民币24万元（含差旅费）。
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
8、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
9、审议公司执行新会计准则调整2007年期初财务报表相关数据的议案；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
10、审议修改章程的议案；（修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
11、审议修改董事会议事规则的议案；（修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
12、选举公司第四届董事会成员；
本次股东大会选举董事采用累积投票制。
会议选举洛少宁、吴斌、孙培德、陶建波、夏春玉、于雷、周魏为公司第四届董事会董事。其中，陶建波为外部董事，夏春玉、于雷、周魏为独立董事。
具体表决情况如下：
洛少宁先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
吴 斌先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
孙培德先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
陶建波先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
夏春玉先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
于 雷先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
周 魏先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
13、选举公司第四届监事会成员；
本次股东大会选举监事采用累积投票制。
会议选举蔡万超、徐洪海为公司第四届监事会监事，以上两位监事与职工监事徐杰共同组成公司第四届监事会。
具体表决情况如下：
蔡万超先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
徐洪海先生：赞成51,210,900个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
14、审议关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案；
表决结果：赞成51,210,900股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所邹艳冬、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席和列席会议的人员资格以及表决程序等均符合有关法律、法规和本公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、 2007年度股东大会文件
2、 2007年度股东大会决议
3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年5月20日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2008—008
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2008年5月10日以传真和电子邮件的方式通知召开第四届董事会第一次会议，会议于2008年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议首先推举洛少宁先生主持会议，选举公司董事长。
一、全票选举洛少宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
以下会议内容由董事长洛少宁先生主持。
经与会董事的认真审议，以举手表决的方式全票通过形成了以下决议：
二、聘任孙培德先生为公司董事会秘书，任期三年；聘任史义凯先生为公司证券事务授权代表，任期三年。
三、聘任洛少宁先生为公司总经理，任期三年。
四、根据公司总经理洛少宁先生提名，聘任吴斌先生、孙培德先生、林炬先生、杨宥人先生、丛培凡先生为公司副总经理，其中孙培德先生任财务总监，杨宥人先生任总工程师。以上职务任期三年。
附件：新任高级管理人员简历。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2008年5月20日
附件：新任高级管理人员简历：
洛少宁：男，46岁，1984年8月参加工作，1984年7月毕业于华南理工大学塑料机械及加工专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。
2005.5.20起任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理、总工程师。
2006.4.18起任公司董事长、总经理。
吴斌：男，45岁，1986年10月参加工作，2001年12月毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历，中共党员，经济师。
2003.9-2007.3.13任公司副总经理。
2007.3.13至今任公司董事、党委副书记。
孙培德：男，55岁，1969年12月参加工作，1986年7月毕业于大连广播电视大学工业会计专业，大专学历，中共党员，会计师。
1999.3至今 任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。
林炬，男，56岁， 1970年9月参加工作，1986年7月毕业于大连管理干部学院工业企业经营管理专业,大专学历，中共党员，经济师、国际商务师。
2000.6～2006.8任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理助理、经营计划部部长、销售公司副总经理、销售部部长。
2006.8至今任副总经理。
杨宥人，男，39岁， 1991年8月参加工作，1991年7月毕业于北京化工大学高分子材料加工机械专业,大学学历，中共党员，2006年6月取得北京化工大学工程硕士学位，高级工程师，大连市政府特殊津贴享受者。
2003.9～2005.6任大连橡胶塑料机械股份有限公司造粒机事业部部长。
2005.6～2006.8任副总工程师、造粒机事业部部长。
2006.8至今任副总经理。
从培凡：男，35岁，1996年7月参加工作，1996年毕业于吉林大学焊接工艺与设备专业，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任公司生产管理部副部长，质量保卫部部长，现任公司生产管理部部长。
证券简称：大橡塑 股票代码：600346 公告编号：临2008—009
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月20日在公司会议室召开，会议通知已于2008年5月15日以传真和电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会监事以投票表决的方式一致选举徐杰先生为公司第四届监事会监事召集人。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2008年5月20日