安徽国通高新管业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、2008年4月27日董事会发出召开2007年度股东大会会议通知后，巢湖市第一塑料厂2008年5月5日增加一个临时提案《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董事》，公司董事会同意并将此议案作为本次股东大会第十二项议案提交本次股东大会审议，关于临时提案的内容公司董事会已于2008年5月7日对外公告，详见《上海证券报》、上海证券交易所网站。除此之外无新提案的提交表决；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2008 年5 月20 日（星期二）9:30 时
2、会议召开地点：本公司三楼会议室
3、会议主持人：本公司副董事长雍跃先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数19,346,353股，占公司股份总数的27.64%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
1、《2007年度董事会工作报告》：
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
2、《2007年度监事会工作报告》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
3、《2007年度财务决算报告》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
4、《关于2007年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
5、《关于2007年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
7、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
8、《关于2008年度日常关联交易总额的议案》；
表决结果为：赞成3,024,593股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。公司控股股东巢湖市第一塑料厂和第二大股东安徽国风集团有限公司回避表决。
9、《关于申请综合授信的议案》；
表决结果为：赞成19,346,353股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。
10、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制，具体表决结果如下：
选举王艳平女士为公司第三届董事会董事，获同意19,346,353个。
王艳平当选为公司第三届董事会董事。
11、《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制，具体表决结果如下：
选举钱俊先生为公司第三届董事会董事，获同意19,346,353个。
钱俊当选为公司第三届董事会董事。
12、会议同时听取了公司独立董事的2007年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派鲍金桥律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。
安徽国通高新管业股份有限公司
二○○八年五月二十一日
证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2008-020
安徽国通高新管业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届十六次会议于2008年5月20日上午11点半在本公司三楼会议室召开。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由公司副董事长雍跃先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司三届董事会董事长的议案》；
董事会提名委员会和公司三届董事会联合提名公司董事钱俊先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司三届董事会副董事长的议案》
董事会提名委员会和公司三届董事会联合提名公司董事王艳平女士为公司第三届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于增补董事会下属专项委员会委员的议案》
鉴于公司三届董事会董事人员发生变化，经董事会提名，对公司董事会下属专项委员会委员进行了调整。调整后，公司各专项委员会委员及各委员会主任名单如下：
1、战略决策委员会：钱俊先生、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、王艳平女士，其中钱俊先生担任战略决策委员会主任；
2、审计委员会：李晓玲女士、葛基标先生、孙昌兴先生、吕连生先生、钱俊先生，其中李晓玲女士担任审计委员会主任；
3、薪酬与考核委员会：孙昌兴先生、吕连生先生、李晓玲女士、钱俊先生、王艳平女士，其中孙昌兴先生担任薪酬与考核委员会主任；
4、提名委员会：吕连生先生、孙昌兴先生、李晓玲女士、钱俊先生、雍跃先生，其中吕连生先生担任提名委员会主任。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任公司部分高管的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司董事长聘任钱俊先生为公司总经理，提名王艳平女士为公司副总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
针对以上议案，公司独立董事发表了独立意见：董事会基于工作需要，选举钱俊先生为公司第三届董事会董事长、王艳平女士为副董事长，聘任钱俊先生为公司总经理，王艳平女士为公司副总经理。议案的审议和表决，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，选举和聘任的人员均具备了与其行使职权相适应的任职条件。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
二○○八年五月二十一日
个人简历：
1、钱俊，男，44岁，硕士研究生学历，1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长，1998年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长、1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长、2002年9至今任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理。
2、王艳平，女，49岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任安徽芳草日化股份有限公司财务总监，合肥市财政局会计处高级专业人员，合肥商业投资控股有限公司财务总监，合肥市国有资产监督管理委员会稽察员。