罗顿发展股份有限公司
二〇〇七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年年度股东大会于2008年5月20日在海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东代表共计三人，代表股份155,840,035股，占公司总股本439,011,169股的35.50%，受公司董事会的推举，本次股东大会由余前董事、总经理主持。公司4名董事、2名监事和2名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：
1、同意《关于2007年年度报告及其摘要的议案》，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
2、同意《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
3、同意《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
4、同意《关于公司2007年度财务决算报告的议案》，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
5、同意《关于公司2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，根据开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现的净利润为14,556,159.89元，加上2007年初未分配利润为125,680,715.62元，可供分配的利润为140,236,875.51元，可供股东分配的利润为140,236,875.51元；2007年度的资本公积金为118,329,619.34元，为使公司可持续发展，公司董事会决定2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案如下：本公司2007年度不进行利润分配；资本公积金不转增股本。
其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
6、同意《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及支付其2007年度报酬的议案》，公司将聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，并支付其2007年度财务审计费用计45万元（不含差旅费）。
其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
7、同意《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》，当选董事表决情况如下：
（1）李维先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（2）余前先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（3）高松先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（4）张清先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（5）王飞先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（6）独立董事吕廷杰先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（7）独立董事关新红女士，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
上述董事、独立董事（简历附后）的选举均采用了累积投票制。
独立董事李扬先生已连任两届独立董事，本届到期后将不再担任本公司独立董事。
8、同意《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》，当选监事表决情况如下：
（1）侯跃武先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
（2）吴奋发先生，其中：同意票为155,840,035股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。
上述监事（简历附后）的选举采取了累积投票制。他们将与公司第四届职工代表大会民主选举的监事彭小轩女士（简历附后）共同组成第四届监事会。
三、律师见证情况
康达律师事务所海南分所胡涛律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，出席人员的资格合法有效，表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1、公司2008年4月26日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开2007年年度股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的股东大会决议；
3、康达律师事务所海南分所出具的法律意见书。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月20日
附一：董事、独立董事简历：
1、李维董事，硕士学历。1999年3月起任本公司董事长。现任海南黄金海岸集团有限公司董事长。1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。
2、余前董事，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
3、高松董事，大学本科。1999年3月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事。
4、张清董事，经济学博士。2002年5月起任本公司董事。2005年5月30日起任本公司副总经理。现任海口国能物业发展有限公司董事长。
5、王飞董事，大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。
6、吕廷杰独立董事，2001年2月起任本公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。
7、关新红独立董事，经济学博士，副教授，硕士研究生导师。1988年毕业于中央财政金融学院，获管理学学士学位；2000年毕业于中央财经大学获管理学硕士；2005年毕业于中央财经大学获经济学博士。现任中央财经大学会计学院审计系副教授、硕士研究生导师，中国注册会计师协会非执业会员。2007年10月29日起任本公司独立董事。
附二：监事简历：
1、侯跃武监事，硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。
2、吴奋发监事，大专学历。中国注册会计师。2002年5月起任本公司监事。
3、职工代表选举的彭小轩监事：大专学历。2000年至2002年6月，任三亚东方海景大酒店总经理。2002年10月至2005年12月，任海南金海岸罗顿大酒店有限公司常务副总经理。2005年12月至今，任海南金海岸罗顿大酒店有限公司总经理。
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2008-013号
罗顿发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年5月8日以传真及专人送达方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2008年5月20日以通讯表决方式举行了第四届董事会第一次会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃
权0票。经董事会讨论，选举李维先生为本公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自2008年5月20日至2011年5月20日。
二、同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃
权0票。经公司董事长李维先生提名，聘任余前先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自2008年5月20日至2011年5月20日。
三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0
票，弃权0票。经公司董事、总经理余前先生提名，聘任杨凡女士为公司常务副总经理（简历附后）；张清先生、刘勇先生为公司副总经理（简历附后）；徐庆明先生为公司财务总监（简历附后）。任期均为三年，自2008年5月20日至2011年5月20日。
四、同意《关于聘任公司董事会秘书及授权代表的议案》。表决情况如下：同意7票，
反对0票，弃权0票。经公司董事长李维先生提名，聘任韦胜杭先生为公司董事会秘书（简历附后），韦钟先生为公司证券事务代表（简历附后），任期均为三年，自2008年5月20日至2011年5月20日。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，独立董事吕廷杰先生、关新红女士在查阅了上述高级管理人员的有关介绍后，同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书及授权代表的议案》，并发表以下独立意见：该议案是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法、合规。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十日
附：相关人员简历：
1、董事长李维先生简历：硕士学历。1999年3月起任本公司董事长。现任海南黄金海岸集团有限公司董事长。1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。
2、总经理余前先生简历：硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
3、常务副总经理杨凡女士简历：本科学历。1999年3月起任本公司副总经理，2000年5月起任常务副总经理。
4、副总经理张清先生简历：经济学博士。2002年5月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事长。
5、副总经理刘勇先生简历：大学本科。1999年10月起任海南金海岸装饰工程有限公司总经理，2001年10月起任海南罗衡工程建设咨询有限公司董事长。
6、财务总监徐庆明先生简历：大专学历。1999年3月起任本公司财务总监。
7、董事会秘书韦胜杭先生简历：本科学历。1999年3月起任本公司董事会秘书。
8、证券事务代表韦钟先生简历：大专学历。1999年3月起任本公司证券事务代表。
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2008-014号
罗顿发展股份有限公司
第四届监事会第一次会议（通讯表决）决议公告
罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年5月8日以传真及专人送达方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2008年5月20日以通讯表决方式举行了第四届监事会第一次会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
同意《关于选举公司监事会召集人的议案》。表决情况如下：同意3票，反
对0票，弃权0票。经公司第四届监事会讨论，选举侯跃武先生为公司第四届监事会召集人（简历附后），任期三年，自2008年5月20日至2011年5月20日。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2008年5月20日
附：监事会召集人侯跃武先生简历：硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。