中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2008年5月20日（星期二）上午，在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2007年年度股东大会。大会以现场记名投票方式进行。本次股东会由董事会召集。参加大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数126,451,660股，占公司股份总数的17.46%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票表决与网络投票表决结合方式审议通过了以下议案：
1、公司2007年度董事会工作报告。
（126,345,060股同意，占参与表决权股份总数的99.92%，106,600股反对，0股弃权）
2、公司2007年度监事会工作报告。
（126,345,060股同意，占参与表决权股份总数的99.92%，106,600股反对，0股弃权）
3、公司2007年度财务决算报告。
（126,345,060股同意，占参与表决权股份总数的99.92%，106,600股反对，0股弃权）
4、公司2007年度利润分配议案。
依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2007年度实现归属母公司的净利润73,981,264.51元，提取盈余公积金6,128,599.94元后，本年度实现的可供股东分配的利润为67,852,664.57元，加上年初未分配利润219,841,164.62元，本年度实际可供分配利润为287,693,829.19元。
由于公司在美味鲜扩产、国家绿色健康食品基地开发上尚需投入较大的自有资金；另外，为保持公司持续稳定的发展，公司需要预留资金在相关领域进行投资，公司仍面临较大的现金压力，因此，2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润资金的使用计划：补充下属企业扩产技改投资、国家绿色健康食品基地开发前期投入及其他投资所需所需资金。
（125,896,760股同意，占参与表决权股份总数的99.56%，106,600股反对，448,300股弃权）
5、公司续聘会计师事务所的议案。
公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用50万元（含差旅费）。
（126,345,060股同意，占参与表决权股份总数的99.92%，0股反对， 106,600股弃权）
6、关于修改公司章程部分条款的议案。
（126,003,360股同意，占参与表决权股份总数的99.65%，0股反对，448,300股弃权）
7、公司股东大会累积投票制实施细则。
（126,345,060股同意，占参与表决权股份总数的99.92%，0股反对， 106,600股弃权）
8、以累积投票的方式选举熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、欧阳泽生、李东君为公司董事，选举田炳信、桂水发、于爱莲、江华、程禹斌为公司独立董事。
熊炜获126,345,060票，占参与表决权股份总数的99.92%；
刘社梅获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
李常谨获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
邓春华获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
欧阳泽生获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
李东君获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
田炳信获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
桂水发获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
于爱莲获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
江华获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%；
程禹斌获126,451,660票，占参与表决权股份总数的100%。
9、以累积投票的方式选举张晓虹、郭毅航为公司监事；陈劲涛作为职工代表监事，直接进入监事会。
张晓虹获126,345,060票，占参与表决权股份总数的99.92%；
郭毅航获126,558,260票，占参与表决权股份总数的100.08%。
10、公司2007年年度报告及年度报告摘要。
（126,345,060股同意，占参与表决权股份总数的99.92%，0股反对， 106,600股弃权）
三、律师见证情况
本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年5月20日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：临2008-014
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
（2008/5/20）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于于2008年5月15日发出召开董事会会议的通知，2008年5月20日下午2时30分在公司三楼会议室召开，会议应到董事11人，实到9人，董事欧阳泽生先生、独立董事江华先生因事请假，分别委托董事熊炜先生、独立董事于爱莲女士代为出席会议并行使表决权。本次会议有效表决票数为11票。监事会张晓虹女士、陈劲涛先生、郭毅航先生及全体高管人员列席了会议；会议由董事熊炜先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
一、选举熊炜先生为第六届董事会董事长。
二、选举刘社梅先生为第六届董事会副董事长。
三、审议通过了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、审议通过了公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成成员的议案：
1、战略委员会：熊炜、刘社梅、李常谨、欧阳泽生、田炳信、桂水发；
2、审计委员会：桂水发、邓春华、江华、于爱莲、李东君；
3、提名委员会：江华、熊炜、李常谨、程禹斌、于爱莲；
4、薪酬与考核委员会：于爱莲、桂水发、江华、程禹斌、李东君。
五、审议通过了公司独立董事年报工作制度。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、审议通过了聘任公司新一届高管人员的议案。
聘任李常谨先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任邓春华先生（连任）为公司常务副总经理，聘任叶小舟先生（连任）、彭海泓先生（连任）、张卫华先生（连任）为公司副总经理，聘任吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、李文聪先生（连任）为公司总经理助理；聘任彭海泓先生（连任）为董事会秘书（兼任）。
独立董事就议案六发表了独立意见，认为高管候选人能胜任职位要求，推荐程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意以上高管的聘任。
七、授权熊炜先生在董事会闭会期间代表公司签署银行贷款、贷款抵押、经董事会批准的担保业务的相关法律文件。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年5月20日
附件：高管简历
(1) 李常谨先生，1970年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1991年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，副总经理，现任公司董事、总经理。
(2)邓春华先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，1994年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、现任本公司董事、常务副总经理。
(3)叶小舟先生, 1953年4月出生，大学本科学历，教授级高工，广东省政协委员，中山市人大代表，享受国务院颁发政府特殊津帖的专家，曾获广东省突出贡献专家称号，先后三次被评为中山市优秀拔尖人才并获中山市科技金菊奖；历任中山威力洗衣机厂研究所所长、副总经理、总工程师，中山威力集团公司副总裁、总工程师；2000年5月调入本公司，任本公司技术中心主任，现任公司副总经理。
(4) 彭海泓先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，1992年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部主管、副经理、经理，董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。
(5)张卫华先生，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味鲜调味食品有限公司董事长。
(6) 吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科，1991年至1997年在广东省梅田矿务局六矿工作，历任主办会计、副科长、科长；1997年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部、财务部主管、财务审计部副经理、经理，现任公司总经理助理。
(7)朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历；1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994年至今任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部（原工程部）主管、副经理、经理，现任公司总经理助理，广东中汇合创房地产有限公司总经理。
(8) 李文聪先生，1977年12月出生，大学本科学历，中共党员；1999年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任发展部主管、副经理，招商物业部经理；现任公司总经理助理。
股票代码：600872 证券名称：中炬高新 编号：临2008-015
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月20日在公司召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票通过了如下决议：
一、选举张晓虹女士为公司第六届监事会监事长。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2008年5月20日