新智科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新智科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二次会议，于二○○八年五月十九日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于新设“上海地之福商业投资管理有限公司”的议案》
公司拟在上海新设全资子公司“上海地之福商业投资管理有限公司”（以工商核定为准）（以下简称“上海地之福”）。
上海地之福注册资金：人民币1000万元
经营范围：商业物业投资、经营和管理，投资咨询，自有房屋租赁与销售（待工商确定）。
本次设立上海地之福是为了落实公司重大资产重组方案中有关华丽家族对上海欣博房地产有限公司30%股权及与之对应的上海市宝山区顾村“依云湾花园”项目18111平方米商铺之间交易安排事宜。上海地之福即为上述商铺的指定购买方。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《关于新设“天津地福商场经营管理有限公司”的议案》
公司拟在天津新设全资子公司“天津地福商场经营管理有限公司”（以工商核定为准）（以下简称“天津地福”）。
天津地福注册资金：人民币2000万元
经营范围：商场、商业物业的经营管理、其他相关配套设施服务、投资管理、投资咨询、自有房屋租赁（待工商确定）。
本次设立天津地福是为了便于公司旗下企业商业物业的投资、经营、管理及对外融资与合作。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议并通过《关于新智科技股份有限公司变更注册地址的议案》
由于公司业务已发生重大变更及公司主要经营场地的转移，公司拟将注册地由福建省福州市台江区长汀路变更为上海市卢湾区打浦路1号809室。
由此，将修改《公司章程》第五条
原文为：
第五条 公司注册地：福建省福州市台江区长汀路
公司住所：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3L
邮政编码：200336
修改为：
第五条：公司注册地：上海市卢湾区打浦路1号809室
公司住所：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3L
邮政编码：200336
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议并通过《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》
关于2008年6月6日召开2008年第四次临时股东大会审议《新智科技股份有限公司变更注册地址》的议案。
（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告！
新智科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十九日
证券代码：600503 股票简称：SST新智 编号：临2008-038
新智科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：上海地之福商业投资管理有限公司（以工商核准为准，以下简称“上海地之福”）及天津地福商场经营管理有限公司（以工商核准为准，以下简称“天津地福”）
2、投资金额：合计人民币3000万元
3、投资期限：不确定
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况：
上海地之福：
本次设立上海地之福是为了落实公司重大资产重组方案中有关华丽家族对上海欣博房地产有限公司30%股权及与之对应的上海市宝山区顾村“依云湾花园”项目18111平方米商铺之间交易安排事宜。上海地之福即为上述商铺的指定购买方。上海地之福的注册资金拟为1000万元人民币， 2008年5月19日，公司第三届董事会第二次会议通过了该项投资。
本次投资不构成关联交易。
天津地福：
本次设立天津地福是为了便于公司旗下企业商业物业的投资、经营、管理及对外融资与合作。天津地福的注册资金拟为2000万元人民币， 2008年5月19日，公司第三届董事会第二次会议通过了该项投资。
本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况：
本次投资已于2008年5月19日召开的第三届董事会第二次会议审议并通过。根据本公司章程规定，本次投资无需经过股东大会批准。
二、对外投资对上市公司的影响
上海地之福的设立是为了落实公司重大资产重组方案，便于公司推进该项资产重组的后续工作。有关上海市宝山区顾村“依云湾花园”项目及18111平方米商铺的情况及对本公司的影响详见2008年3月28日公布的《新智科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的公告》。
天津地福的设立有利于公司开拓商业地产业务及公司旗下商业物业的投资、经营和管理，并利用该平台拓展对外合作。天津地福的设立对本公司的影响将视具体的投资与合作项目而定。
三、对外投资风险分析
投资标的本身存在的风险：投资标的本身存在公司经营风险、宏观经济风险、市场风险。 公司将根据项目的进展情况，防范和控制各种风险。
备查文件：新智科技股份有限公司第三届董事会第二次会议文件
特此公告！
新智科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十九日
证券代码：600503 证券简称：SST新智 公告编号： 临2008－039
新智科技股份有限公司
关于召开2008年度第四次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新智科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第三届董事会第二次会议决议，决定召开公司2008年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间： 2008 年6月6日（星期五）下午1点30分（会期半天）；
2、股权登记日：2008 年5月30日（星期五）
3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2008 年5月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于新智科技股份有限公司变更注册地址的议案》
三、会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2008年6月6日下午1：00－1：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
四、其它事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：金鑫、李元
3、联系电话：021－62376199
传真：021－62376089
4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座
邮编：200336
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席新智科技股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期：
附件2：股东登记表
截至2008年5月30日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有新智科技（600503）股票，现登记参加2008年第四次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东帐号：
持有股数： 日期：
新智科技股份有限公司董事会
2008年5月19日