中捷缝纫机股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2008年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2007年度股东大会的通知》，2008年5月20日上午九时，公司2007年度股东大会在本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长蔡开坚先生主持。股东及代理人共计7名出席了会议，代表股份共计98,734,199股，占公司股份总数的39.65%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
1、《2007年年度报告及摘要》（详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2007年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。）
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
2、《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
3、《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
4、《2007年度财务决算》
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
5、《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润71,703,151.31元，加上年初未分配利润135,852,466.22元，可供分配的利润为207,555,617.53元；按净利润的10%提取法定盈余公积金7,105,660.36元，可供股东分配的利润为200,449,957.17元，减去年初已支付普通股股利17,888,000.00元，年末未分配利润为182,561,957.17元。
“以2007年年末总股本24,265.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计36,398,400元。”公司剩余未分配利润146,163,557.17元滚存至下一年度。
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
6、《2008年度项目投资计划》
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
7、《关于与玉环县仪器厂日常经营性关联交易的议案》（详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。）
关联方中捷控股集团有限公司、蔡开坚、玉环欲达投资咨询有限公司回避表决。
表决结果：同意3,805,463股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
8、《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》（详情参见2008年4月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。）
关联方中捷控股集团有限公司、蔡开坚、玉环欲达投资咨询有限公司回避表决。
表决结果：同意3,805,463股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
表决结果：同意98,734,199股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事余明阳、陈大鹏、何烨、姚海峰由于工作原因，无法亲自出席本次股东大会，委托董事崔岩峰先生代为述职。崔岩峰向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了说明。《述职报告》全文请参见巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所律师郭晓雷出席会议并见证。
（《北京市君泽君律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2007年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
3、2007年度报告全文及摘要
4、2007年度财务报告
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年5月21日