武汉健民药业集团股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
武汉健民药业集团股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年5月20日9：00在武汉香格里拉大酒店召开，会议由董事长赵江华先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计6名，代表股份36633448股，占公司总股本的23.88%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过公司2007年年度报告
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
2、审议通过公司2007年董事会工作报告
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
3、审议通过公司2007年监事会工作报告
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
4、审议通过公司独立董事工作报告
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
5、审议通过公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
6、审议通过公司2007年度利润分配预案
（赞成票 36095918 股，反对票 537530 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的 98.53%）
武汉众环会计师事务所有限责任公司以标准无保留意见的众环审字(2008)378号审计报告对公司2007年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。公司2007年度实现净利润8,326,466.01元,加年初未分配利润152,477,852.16元，可供分配的利润160,804,318.17元，按母公司净利润的10%提取盈余公积2,017,734.92元后，可供股东分配的利润158,786,583.25元。2007年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
7、审议通过聘任2008年度财务审计机构及其报酬的议案
（赞成票 36633448股，反对票 0股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为2008年度财务审计机构，总服务费用与去年一致，为人民币45万元。
8、审议通过公司独立董事薪酬的议案
（赞成票36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
公司独立董事津贴标准为税前每年人民币陆万元(￥60000)。
9、审议通过关于选举公司董事的议案
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
选举汪绍全先生为公司董事。
汪绍全先生简历：汪绍全，男，1967年12月出生，本科学历，会计师职称，具有中国注册会计师执业资格，现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长。曾任重庆电子技术研究所及下属公司会计主管，雅芳(中国)有限公司、旺旺集团重庆公司财务主管，声广集团及下属公司财务负责人，信联股份财务副经理，重庆华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事，昆明制药集团股份有限公司财务总监助理，重庆华立药业股份有限公司营运管理部部长。
10、审议通过修改《公司章程》的议案
（赞成票 36633448股，反对票 0 股，弃权票 0 股，赞成票占出席会议股东所持股份的100%）
《公司章程》第十三条经营范围修改为：“片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；塑料制品、建筑材料经营；汽车租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。”
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开、出席会议人员资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。
2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
2008年5月20日