湖南天一科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2008年5月20日上午9:00
2、召开地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
3、召开方式：现场投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长周达苏先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东（代理人）共2人，代表股份18600万股，占公司有表决权总股份的66.43%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司2007年度报告及摘要》；
同意票 18600万票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对票0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
2、审议《董事会工作报告》；
同意票 18600万票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对票0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
3、审议《监事会工作报告》；
同意票 18600万票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对票0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
同意票 18600万票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对票0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意票 18600万票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对票0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0票，占出席本次会议有表决权股份的0% 。
二、律师法律意见书摘要
湖南天一科技股份有限公司委托湖南金瑞律师事务所为本次股东大会的见证律师。湖南金瑞律师事务所委派陈毅成、周湘伟律师出席大会并出具了《湖南金瑞律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。该所律师认为：本次大会的召集、召开程序，与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事确认的湖南天一科技股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、湖南金瑞律师事务所关于本次大会的法律意见书。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十日