湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2008年5月20日（星期二）上午10：00 开始，会期半天
2、召开地点：长沙公司本部会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：贺新强
由于公司董事长王政先生因公出差，经与会董事一致推选董事贺新强先生主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（含代理人）6人，代表股份36,991,257股，占公司总股本118,935,730股的31.1%。
公司聘请的湖南启元律师事务所邹棒律师出席了会议。
公司董事会的部分董事、独立董事，监事会部分监事和高管人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《2007年度董事会工作报告》
同意票36,973,957股，占与会股东有效表决权股份数的99.95%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.05%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
2、审议《2007年度监事会工作报告》
同意票36,973,957股，占与会股东有效表决权股份数的99.95%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.05%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
3、审议《2007年度财务审计报告》
同意票36,973,957股，占与会股东有效表决权股份数的99.95%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.05%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
4、审议《2007年度利润分配预案》
同意票36,973,957股，占与会股东有效表决权股份数的99.95%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.05%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
5、审议《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》
同意票36,973,957股，占与会非关联股东有效表决权股份数的99.95%；
反对票17,300股，占与会股东有效表决权股份数的0.05%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。
本公司董事会聘请具有证券从业资格的湖南启元律师事务所邹棒律师对本公司2007年年度股东大会进行现场见证，并出具《法律意见书》：认为本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效。公司本次年度股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2008年5月20日