B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第五次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年5月21日上午在公司本部会议室召开了2008年第五次会议。董事王林祥先生主持了会议，董事杨志远先生、张全祥先生、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事任磊先生、刘艳霞女士出席了会议。董事张志女士因故未能出席，委托董事刘凤双女士代为出席并表决；独立董事高志凯先生因故未能出席，委托独立董事任磊先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致同意选举王林祥先生担任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长；
二、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致同意继续聘任刘凤双女士担任公司总经理、曾广春先生继续担任公司董事会秘书；
三、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致同意聘任王贵生先生担任公司财务总监，其年薪为18万元；
四、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案》；
根据公司2007年年度股东大会的授权,由董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款等相关事宜,制定和实施本次分离交易可转债的最终方案。经认真研究，公司提出募集资金投向的具体安排如下：
一、债券部分的募集资金投向
1、偿还公司银行贷款，总额度不超过10亿元；
2、剩余资金补充流动资金。
二、权证行权募集资金投向
1、羊绒制品内销渠道改造升级项目，总投资约9.15亿元；
2、剩余资金补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
五、以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供贷款担保的议案》；
同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称电冶公司）向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请人民币10000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为六个月。
同意为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司2007年度经审计总资产为1,358,885万元，净资产为536,910万元，以上每笔单笔担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为149,300万元，未超过净资产的50%；电冶公司资产负债率为44%，公司连续12个月内对外担保总计为129,300万元，未超过公司总资产的30%。
本议案不需要提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年五月二十二日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-013
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008年第三次监事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2008年5月20日在公司本部会议室召开了2008年第三次会议，监事刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生、张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意选举刘玉民先生担任公司监事会主席。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年五月二十二日