辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年5月17日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十次（临时）会议的通知，会议于2008年5月21日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
修订《公司章程》第一百零六条：
原第一百零六条“董事会由9名董事组成，包括独立董事3人。”
修订为“董事会由6名董事组成，包括独立董事2人。”
该议案需提交公司股东大会审议通过。
同意票9票、反对票0票、弃权 票0票。
二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
由公司总裁葛郁先生提名，董事会聘任张志范先生为公司副总裁。（张志范先生简历见附件）
公司独立董事于延琦、李延喜、艾鸿德对此发表了独立意见，一致同意聘任张志范先生为公司副总裁。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
公司2008年第三次临时股东大会将于近期召开，公司董事会确定本次股东大会的召开时间、地点后发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
于延琦先生已连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及公司2005年度股东大会决议，于延琦先生在公司任期届满，不再继续担任公司独立董事。
公司董事张志范先生、徐茂谦先生因工作变动原因，请求辞去公司董事职务。
于延琦先生、张志范先生及徐茂谦先生任公司董事期间，认真履行职责，充分发挥董事参与监督和决策的重要作用，为公司的发展和董事会的规范运作做出了重要贡献，公司向于延琦先生、张志范先生及徐茂谦先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。本次《公司章程》修订后，公司不再增补董事。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2008年5月21日
附件：
张志范先生简历
张志范，男，1963年2月出生，大学学历。历任辽宁省食品进出口公司副总经理，辽宁成大股份有限公司董事，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监，深圳宜发创业投资有限公司执行董事，现任辽宁成大贸易发展有限公司董事长。