保定天威保变电气股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月21日上午9：30在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长边海青先生主持。出席会议的股东及股东代表共44人，代表股份数418,263,464股，占公司总股本73,000万股的57.40%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。
三、提案审议情况
与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）关于公司2007年度董事会工作报告的议案
赞成418,263,464股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。
（二）关于公司2007年度监事会工作报告的议案
赞成418,263,464股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。
（三）关于公司2007年度报告正文及摘要的议案
赞成418,263,464股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。
（四）关于公司2007年度财务决算的议案
赞成418,263,464股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。
（五）关于公司2007年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现（归属于母公司的）净利润449,794,019.54元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金45,225,963.25元，当年可供股东分配的利润为404,568,056.29元，加上年初未分配利润 254,235,856.62 元，减去 2006 年利润分配额219,241,083.94元，2007年末可供股东分配的利润为439,562,828.97元。公司正处于高速发展时期，新投资了保定天威薄膜光伏有限公司、天威四川硅业有限责任公司、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司等新能源公司；变压器主业生产经营规模扩大；根据公司发展现状，考虑到保证投资者的长远利益，本年度不进行现金利润分配。
公司本年度以资本公积转增股本：以2007年末总股本730,000,000股为基数，按每10股转增6股，本次共计转增股本438,000,000股，转增后公司股本为1,168,000,000股，资本公积金余额为768,585,361.11元。
赞成418,253,464股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%，反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%，无弃权票。
（六）关于独立董事2007年度述职报告的议案
赞成418,263,464股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。
（七）关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司并支付其2008年审计费用的议案
公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，并支付其2008年审计费用60万元人民币。
赞成418,261,564股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，弃权1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00045%，无反对票。
（八）关于公司2008年向子公司提供担保总额的议案
为进一步规范公司担保行为，公司拟定2008年向子公司（含参股子公司）担保总额不超过11.35亿元，具体如下：
1、关于拟向天威保变（合肥）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3.1亿元的议案（其中：为建设银行合肥分行综合授信人民币1亿元整提供担保；为交通银行合肥分行综合授信人民币1亿元整提供担保；为中信银行合肥分行综合授信6000万元整提供担保；为光大银行合肥分行综合授信5000万元整提供担保）。
该公司注册资本10000万元，本公司持有其70%的股权，是本公司的控股子公司。截至2007年12月31日，该公司总资产68299.79万元，净资产9779.10万元，总负债58520.69万元，实现净利润282.28万元，资产负债率为85.68%。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司累计对其提供担保为211,270,125.15元。
2、拟向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2008年提供担保总额不超过人民币4.35亿元。
该公司注册资本22000万元，本公司持有其80%的股权，是本公司的控股子公司。截至2007年12月31日，该公司总资产41622.50万元，净资产21790.14万元，总负债19832.35万元，实现净利润23.73万元，资产负债率为47.65%。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司累计对其提供担保100,000,000.00元。
3、拟向子公司保定天威风电科技有限公司2008年提供担保总额不超过人民币3亿元。
该公司注册资本25000万元，本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。截至2007年12月31日，该公司总资产25,035.94万元，净资产24,694.04万元，总负债341.90万元，实现净利润-505.96万元，资产负债率为1.37%。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，，公司尚未对其提供担保。
4、拟向参股公司四川新光硅业科技有限责任公司2008年提供担保总额不超过人民币0.9亿元。
该公司注册资本30850万元，本公司持有其35.66%的股权，是本公司的参股公司。截至2007年12月31日，该公司总资产142,008.56万元，净资产41,952.01万元，总负债100,056.56万元，实现净利润11,102.01万元，资产负债率为70.46%。
截至2008年3月31日和2008年4月28日，公司累计对其提供担保90,000,000.00元。
赞成418,261,564股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%，弃权1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00045%，无反对票。
四、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
保定天威保变电气股份有限公司
2008年5月21日