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      2008 年 5 月 22 日
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    重庆华立药业股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
    2008年05月22日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000607     证券名称:华立药业     公告编号:2008-013

      重庆华立药业股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示

      1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

      2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

      二、会议召开和召集情况

      1、召开时间:2008年5月21日上午9:30分

      2、召开地点:重庆五洲大酒店

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:本公司董事会

      5、主持人:董事长赵晓光先生

      6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人、代表股份14,701.4417万股,占总股本的30.14%。

      四、提案审议情况

      公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一个,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下:

      (一)审议通过《2007年度董事会工作报告》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (二)审议通过《2007年度监事会工作报告》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (三)审议通过《2007年度财务决算报告》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (四)审议通过《2007年年度报告及报告摘要》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (五)审议通过《2007年度利润分配预案》;

      2007年度利润分配方案为:公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (六)审议通过《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (七)审议通过《公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      (八)审议通过《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》;

      同意3,232.3663万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票11,469.0754万股,审议通过该议案。

      (九)审议通过《关于五常工业园区建设工程中涉及关联交易情况的议案》;

      同意3,232.3663万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票11,469.0754万股,审议通过该议案。

      (十)审议通过《公司2008年度日常关联交易预估金额的议案》;

      同意3,232.3663万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票11,469.0754万股,审议通过该议案。

      (十一)审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》;

      同意14,701.4417万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0万股;弃权票0万股;回避票0万股,审议通过该议案。

      五、律师出具的法律意见

      重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师陈源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

      六、备查文件

      (一)、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议;

      (二)、公司2007年年度股东大会法律意见书;

      (三)、公司2007年年度股东大会议案。

      特此公告。

      重庆华立药业股份有限公司

      二○○八年五月二十一日