浙江万好万家实业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况
浙江万好万家实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月21日上午9：30在浙江省杭州市机场路163号杭州万好万家商务酒店3楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份114474593股，占公司有表决权股份总数的52.49%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2007年年度董事会工作报告》
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2007年监事会工作报告》
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2007年年度财务决算报告》
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
公司2007年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2007年度审计机构费用及聘请公司2007年度审计机构》
经股东大会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
7、以累计投票制审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果：同意114474593股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。
上述当选监事林和国先生与原职工代表监事朱智勇先生、谢国双先生共同组成公司监事会，任期自2008年5月21日至2009年5月15日。
公司对离任监事刘丹先生在任职期间为公司所作的贡献表示诚挚的感谢。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2008年5月21日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2008-14
浙江万好万家实业股份有限公司
三届监事会2008年第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届监事会2008年第五次会议于二〇〇八年五月二十一日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议以3票同意，0票反对、0票弃权一致通过了选举林和国先生为公司监事会主席，任期自2008年5月21日至2009年5月15日。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司监事会
2008年5月21日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2008-15
浙江万好万家实业股份有限公司
三届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年5月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年5月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申请借款的议案》，上市公司拟向浙商银行股份有限公司申请借款，借款金额为人民币1亿元，借款期限不超过2年，由公司大股东万好万家集团有限公司为上市公司进行股权质押担保。
浙商银行股份有限公司与本公司无关联关系。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2008年5月21日