安徽皖维高新材料股份有限公司四届十五次董事会决议公告

　　证券代码：600063    股票简称：皖维高新 编号：临2008-009

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十五次会议，于2008年5月22日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长杨克中先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项：

　　一、鉴于公司董事长杨克中先生已到法定退休年龄，现已退休。董事会决定：杨克中先生不再担任安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会董事长、董事职务。公司董事会对杨克中先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。

　　关于杨克中先生不再担任公司第四届董事会董事职务的议案，将提请公司下一次股东大会确认。

　　二、会议选举吴福胜先生为安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会董事长。

　　三、解聘吴福胜先生所任的安徽皖维高新材料股份有限公司副总经理职务。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月23日