四川国栋建设股份有限公司
关于股票交易异常
波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
2008年5月19日、5月20日、5月21日，四川国栋建设股份有限公司股票交易出现异常波动，连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
二、公司关注并核实的相关情况
1、四川汶川5.12大地震后，公司于五月十三日发布的《关于汶川5.12地震影响的
公告》后，本公司除广元公司因所处地四川省广元市尚未解除余震警报外，目前经营情况基本正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、公司拟在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省
南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条HDF/MDF生产线，详细情况请详见公司公告，编号为2008-13。
3、公司近期拟推出首期股票期权激励计划，目前该计划处于前期筹划阶段，尚未提交董事会进行审议，因此具较大的不确定性。
4、公司及公司控股股东承诺：现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。经征询公司管理层及公司控股股东，公司及公司控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。经公司董事会调查核实，尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
5、本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
三、本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月二十三日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：临2008－013
四川国栋建设股份有限公司
投资公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：三条22万立方米/年产量的高/中密度纤维板（HDF/MDF）生
产线。
2、投资金额：约为人民币14亿元。
3、投资期限（起始日和结束日）：自项目用地取得后起24个月内建成投产。
特别风险提示：
1、国家对林产工业优惠政策的调整和取消，将对利润产生直接影响；
2、虽然目前该项目的产品市场有一定的供求空间，但所需原材料价格的上涨将降低该项目产品一定的利润空间；
3、国家对集体林权制度改革的落实与改变将对该项目的人工速生林原材料的供给产生直接作用。
4、该项目除设备采购合同已签订和土地出让合同、国有土地使用证正在办理外，尚未进行公司董事会、股东大会审批，因此具备一定的内部审批风险。
5、由于该项目能否顺利产生效益的关键是所需林木原材料能否得到保证，故对该项目目前已进行了商品林木质资源可行性论证报告，尚未对整个项目进行可行性论证。
一、投资概述
1、公司经过认真分析财政部、国家税务总局颁布的财税[2006]102号文件，对林业产业项目实行增值税即征即退政策将会延长，国务院于2007年12月13日批准我公司为全国第二批循环经济试点单位后，公司享受到所得税暂免政策也有可能延长，且四川省内对高/中密度纤维板（HDF/MDF）产品的市场需求缺口很大，因此公司拟投资14亿元在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条高/中密度纤维板（HDF/MDF）生产线。
二、投资行为需履行的程序
1、该项目需提交董事会审议，但因与该项目有关的批文和手续尚未完全办理完毕，故尚未召开董事会对该投资项目进行审议；
2、该项目需提交股东大会审议，但目前尚未提交股东大会进行审议与该投资；
三、与投资行为有关的设备采购及项目用地取得情况：
拟在成都双流建设的高/中密度（HDF/MDF）生产线项目，已与德国辛北尔康普公司签订了设备供应合同。目前项目已取得国家发改委关于该项目的立项备案批复，双流县政府已确认项目供地350亩，县国土局承诺将于2008年6月12日办理完毕《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用证》（注：该项目系本公司直接投资，无需办理工商等相关注册事宜）。
关于南充项目，已与德国迪芬巴赫公司签订了设备供应合同，公司于2008年4月7日与四川省南充市人民政府签订了购买400亩土地的项目投资协议书，国有土地使用权出让合同和土地使用证手续正在办理中。
四、投资方式：
1、双流项目由公司全资子公司四川国栋林产科技有限公司直接投资人民币9亿元建设，已与德国辛北尔康普公司签订了总价为3618万欧元的设备供应合同，且已支付了10%的预付款。
2、南充项目由公司独立投资人民币5亿元在南充注册成立新公司建设，新注册成立的公司相关工商验资等注册手续正在办理中。目前该项目已与德国迪芬巴赫公司签订了总价为1768万欧元的设备供应合同，且已支付了10%的预付款。2008年4月7日公司与四川省南充市人民政府签订了购买400亩土地作为该项目建设用地的项目投资协议书。
五、对外投资对上市公司的影响
该项目建成后将大幅提高公司在林业产业上的生产规模和市场占有率。2007年期末公司主营业务收入为489,740,032.78元，总资产为1,612,024,833.29元，净资产为1,159,223,740.34元。
六、是否涉及关联交易
目前尚未发生与本次投资有关的任何关联交易。
七、备查文件目录
1、设备供应合同；
2、公司与南充市政府签定的《项目投资合同》；
3、董事会决议、股东大会决议待董事会和股东大会召开后再行后续公告。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日