内蒙古远兴能源股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月22日
2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长戴连荣先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份253,587,598股，占公司有表决权总股份49.54％。
2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份253,587,598股，占公司有表决权总股份49.54％。
四、提案审议和表决情况
1、《关于公司与内蒙古博源控股集团有限公司股权置换的议案》；
表决结果：148,032,620股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
同意本公司以所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司48%的股权与内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古博源联合化工有限公司15%的股权进行置换。置换后，本公司持有内蒙古博源联合化工有限公司66.2%的股权，持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权；内蒙古博源控股集团有限公司持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司48%的股权、不再持有内蒙古博源联合化工有限公司的股权。
关联股东内蒙古博源控股集团有限公司对该议案回避表决。
内蒙古博源控股集团有限公司（原内蒙古博源投资集团有限公司）为本公司第一大股东，该公司于近日对公司名称进行了工商变更，本公司已对该变更事项进行了公告。（详见2008年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）
2、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。
表决结果：151,766,675股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
同意公司向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资，增资后，该公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元。原有股东出资比例不变：本公司为55%；上海证大投资发展有限公司为45%。根据上述增资金额及比例，本公司应向蒙大新能源追加投资11,000万元；上海证大投资发展有限公司追加投资9,000万元。
关联股东上海证大投资发展有限公司对该议案回避表决。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年五月二十二日