航天信息股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年5月14日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2008年5月21日在北京航天信息园第一会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事韩树旺先生因工作原因委托董事杨保华先生代为表决，会议由公司董事长夏国洪先生主持，公司监事列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下议案：
审议通过了“关于调整公司高级管理人员的议案”。
同意解聘赵炜先生公司副总经理职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事王德臣、吴澄、秦荣生对此次调整公司高级管理人员的议案发表了同意意见，认为本次解聘公司高级管理人员的审议程序符合相关规定。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年五月二十三日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2008-008
航天信息股份有限公司
更换证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司原证券事务代表张燕女士因工作岗位变动，向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定，同意张燕女士辞去证券事务代表的职务，同时决定聘任朱凯先生为公司证券事务代表。
附件：朱凯先生简历及联系方式：
简历：朱凯，男，1976年出生，2002年7月毕业于北京航空航天大学，硕士学位。曾担任航天信息股份有限公司相关研发产品项目经理，现任航天信息股份有限公司董事会办公室投资者关系助理，2007年9月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。
联系方式：
通信地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室（邮编100195）
联系电话：010-88896053 传真：010-88896055
E - mail：zhukai@aisino.com
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年五月二十三日