上海同济科技实业股份有限公司
第十五次（2007年度）股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司第十五次（2007年度）股东大会于2008年5月22日上午9时在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开。出席大会的股东及股东授权代表共57人，所持（或代表）股份64,462,743股，占公司股份总数的23.1810%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议了八项议案，均为普通决议。会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,462,254票 赞成、 0票反对、0票弃权，赞成率为100％。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,462,254票 赞成、0票反对、0票弃权，赞成率为100％。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,436,548票 赞成、0票反对、25,706票弃权，赞成率为99.9602％。
4、审议通过了《2007年度利润分配方案》
参加表决的票数为64,462,254票，其中64,404,179票赞成、32,406票反对、25,669票弃权，赞成率为99.9100％。决定以2007年度末的总股本278,089,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。
5、审议通过了《2008年度财务预算报告》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,436,028票 赞成、0票反对、26,226票弃权，赞成率为99.9594％。
6、审议通过了《关于提供担保的议案》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,436,028票 赞成、780票反对、25,446票弃权，赞成率为99.9594％, 同意2008年度内公司及控股子公司担保总额为5.4亿元。
7、审议通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,461,474票 赞成、0票反对、780票弃权，赞成率为99.9988％, 同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为65万元。
8、审议通过了《关于选举董事的议案》
参加表决的票数为64,462,254票，其中 64,461,474票赞成、260票反对、520票弃权，赞成率为99.9988％, 选举产生柴德平先生为公司董事。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海天寅律师事务所李颖律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效
四、议案披露情况
公司于2008年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知，于2008年5月17日在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
2、上海天寅律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料。
上海同济科技实业股份有限公司
第十五次（2007年度）股东大会
2008年5月22日