海南兴业聚酯股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
海南兴业聚酯股份有限公司于2008年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2007年年度股东大会的通知，会议于2008年5月22日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。李明董事长主持此次大会。参加本次大会的股东及股东授权代表3人，代表股份11736万股，占公司总股本的 55.00％。其中非流通股股东及股东授权代表3人，代表股份11736万股，占公司非流通股股份的98.79％，占公司总股本的55.00％，没有流通股股东及股东授权代表参加会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，对各项工作报告及议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
（一）公司董事会2007年度工作报告
赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的 100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（二）公司监事会2007年度工作报告
赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的 100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（三）公司2007年度财务决算方案
赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的 100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（四）公司2007年度利润分配预案
赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的 100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（五）公司2007年年度报告及其摘要
赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的 100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
（六）关于改聘2007年度审计机构的议案
赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的 100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0 %；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京市星河律师事务所郑海楼律师为本次股东大会出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司2007年年度股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○八年五月二十二日