金山开发建设股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月22日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人38人，代表股份数117,660,782股，占公司总股份的33.2733%。其中B股股东14人，代表股份数502,620股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：
1、《公司董事会2007年度工作报告》。同意117,480,023股，占到会有效表决股份数的99.8464%。不同意180,739股，弃权20股。其中B股同意322,020股，不同意180,600股，弃权0股。
2、《公司监事会2007年度工作报告》。同意117,480,023股，占到会有效表决股份数的99.8464 %。不同意180,739股，弃权20股。其中B股同意322,020股，不同意180,600股，弃权0股。
3、《公司2007年度财务决算报告》。同意117,480,023股，占到会有效表决股份数的99.8464%。不同意180,739股，弃权20股。其中B股同意322,020股，不同意180,600股，弃权0股。
4、《公司2007年度利润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润596.39万元,根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-18,220.20万元，公司董事会拟定2007年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
同意117,464,797股，占到会有效表决股份数的99.8334 %。不同意181,665股，弃权14,320股。其中B股同意306,940股，不同意181,380股，弃权14,300股。
5、《公司2007年度报告及报告摘要》。同意117,480,023股，占到会有效表决股份数的99.8464 %。不同意180,739股，弃权20股。其中B股同意322,020股，不同意180,600股，弃权0股。
6、《关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案》。同意 117,479,234股，占到会有效表决股份数的99.8457%。不同意180,739股，弃权 809股。其中B股同意321,370股，不同意180,600股，弃权650股。
7、《关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案》。同意 117,479,091股，占到会有效表决股份数的99.8456%。不同意180,739股，弃权 952股。其中B股同意321,240股，不同意180,600股，弃权780股。
8、《关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。》。同意117,479,104股，占到会有效表决股份数的99.8456 %。不同意180,739股，弃权 939股。其中B股同意321,240股，不同意180,600股，弃权780股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市联合律师事务所律师江宪先生、沈勇先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司
二OO八年五月二十二日