福建南纺股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建南纺股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月22日上午9∶00在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)11人，代表股份13351.2981万股，占公司总股本的46.28%。会议由公司董事会召集，以现场召开方式举行，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2007年度利润分配议案》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2007年度实现净利润-9,533,926.54元，加上年初未分配利润19,083,700.46元，年末累计可供分配利润为9,549,773.92元，本次不提取法定盈余公积金，也不分配、不进行资本公积金转增。
5、审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于变更结余募集资金投向的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
大会同意将结余的募集资金29,493,702.48元（占实际募集资金净额的8.82%）变更用于补充公司流动资金。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
同意向九家金融机构申请办理综合授信额度8.1亿元人民币，并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自2008年5月26日至2009年5月25日。各银行名单及综合授信额度如下：
| 银 行 名 称 | 综合授信额度 |
| 中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 | 贰亿陆仟万元整 |
| 兴业银行股份有限公司南平延平支行 | 壹亿元整 |
| 中国建设银行股份有限公司南平分行 | 伍仟万元整 |
| 中国银行股份有限公司南平分行 | 壹亿肆仟万元整 |
| 中国光大银行福州南门支行 | 陆仟万元整 |
| 中国民生银行股份有限公司福州华林支行 | 伍仟万元整 |
| 招商银行股份有限公司福州五一支行 | 伍仟万元整 |
| 交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 | 伍仟万元整 |
| 中信银行福州鼓楼支行 | 伍仟万元整 |
| 合 计 | 捌亿壹仟万元整 |
9、审议通过了《关于更换任期届满独立董事的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
鉴于陈明森、冯学本先生在本公司担任独立董事任期将满六年，不再继续担任本公司独立董事。经上海证券交易所审核，本次大会选举聘任陈国宏、肖容绪先生为公司第五届独立董事。
10、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13351.2981万股，同意13351.2981万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
鉴于陈明森、冯学本先生不再担任本公司独立董事，也不再继续担任董事会薪酬与考核委员会委员，大会选举增补陈国宏、肖容绪先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。全体委员一致推举公司独立董事王仁堂先生接替陈明森先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
11、大会还听取了公司独立董事陈明森代表全体独立董事作《福建南纺股份有限公司独立董事2007年度述职报告》。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn，2008年5月20日《福建南纺股份有限公司2007年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况：
本次股东大会经福建闽天律师事务所委派的林心恩律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、审议的议案和股东大会表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建南纺股份有限公司
董事会
二○○八年五月二十二日