北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600062    股票简称：双鹤药业 编号：临2008－021

　　北京双鹤药业股份有限公司第四届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第二十三次会议通知于2008年5月23日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2008年5月23日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

　　一、关于为抗震救灾再次捐赠药品的议案

　　为积极响应国家“众志成城，抗震救灾”的号召，会议一致同意公司为抗震救灾再次提供价值56万元的药品。会议认为这是公司心系灾区，积极履行社会责任，践行“关心大众，健康民生”这一企业宗旨的又一实际行动。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月23日